El Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) es una herramienta de cumplimiento que busca fortalecer la integridad, la transparencia y la gestión de riesgos dentro de las organizaciones. Su
La designación del Oficial de Cumplimiento es una decisión estratégica para las empresas del sector transporte, ya que de este cargo depende la adecuada implementación y gestión del SARLAFT. Con
Cuando se habla del incumplimiento del SARLAFT y el SAGRILAFT, muchas organizaciones piensan únicamente en las multas o sanciones. Sin embargo, las consecuencias pueden ir mucho más allá: pérdida de
La Circular Externa 100-000020 del 2 de julio de 2026, expedida por la Superintendencia de Sociedades, actualiza integralmente la Circular Básica Jurídica e incorpora el nuevo Capítulo IX – Sistema
La Circular Externa 100-000020 de 2026 de la Superintendencia de Sociedades actualizó integralmente la Circular Básica Jurídica e incorporó el nuevo Capítulo IX – Sistema de Autocontrol y Gestión de
Aceptar el cargo de Oficial de Cumplimiento representa mucho más que asumir una nueva responsabilidad dentro de una organización. Significa convertirse en el principal responsable de liderar la prevención del
El crecimiento de una organización depende de relaciones comerciales sólidas, pero también de la capacidad para identificar y gestionar los riesgos que pueden surgir a través de ellas. Inversionistas, socios
¿Qué sucede cuando una autoridad, un auditor o un oficial de cumplimiento necesita reconstruir el historial completo de una operación? La respuesta está en la trazabilidad. Dentro del SARLAFT, la
La identificación del beneficiario final se ha convertido en un elemento fundamental para fortalecer los sistemas de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Conocer quién ejerce
La evolución del SARLAFT en el sector transporte ha traído importantes ajustes para las empresas vigiladas por la Superintendencia de Transporte. Mientras la Resolución 2328 estableció las bases para la
