La décimo séptima recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sugiere que las entidades financieras pueden delegar en terceros la realización de actividades que sean propias de su objeto social, en las cuales se debe mantener la responsabilidad sobre las medidas de debida diligencia del cliente.
Se dio en Paris la última plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en la que se revisaron las deficiencias estratégicas que tienen las jurisdicciones al momento de cumplir con los estándares de lavado de activos (LA), financiación del terrorismo (FT) y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM).
Respuesta de la Superintendencia de Sociedades sobre la información solicitada por las empresas que aplican sistemas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, cuando identifican personas expuestas políticamente.
Respuesta de la Superintendencia de Sociedades relacionada con la consulta de listas vinculantes y el conocimiento que debe tener la contraparte en el sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT).
La décimo sexta recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) establece que los países deben asegurar que las instituciones financieras en el proceso de transferencias electrónicas incluyan información clara sobre el originador y el beneficiario, a fin de que exista una trazabilidad durante toda la cadena de proceso del pago.
Autor: Juan Pablo Madrid García Actualmente para que las compañías concreten negocios más confiables, transparentes y seguros, deben de tener una correcta gestión y
Respuesta de la Superintendencia de Sociedades que menciona las reglas relacionadas con el régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, indicando los requisitos que deben tener en cuenta las organizaciones para mitigar los riesgos y cuando hacer reportes de operaciones sospechosas frente a los órganos de control.
La décimo cuarta recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) establece las medidas y parámetros que deben tomar las organizaciones con respecto a los servicios de transferencia de dinero o valores (STDV).
La décimo tercera recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional establece las exigencias, prohibiciones y parámetros que deben de tener en cuenta los organismos financieros en el momento que inician una relación comercial con otras entidades.
SAGRILAFT – Solo entre 2017 y 2022, la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Sociedades han impuesto sanciones por un valor de más de 6,2 billones de pesos.
La décimo séptima recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sugiere que las entidades financieras pueden delegar en terceros la realización de actividades que sean propias de su objeto social, en las cuales se debe mantener la responsabilidad sobre las medidas de debida diligencia del cliente.
Se dio en Paris la última plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en la que se revisaron las deficiencias estratégicas que tienen las jurisdicciones al momento de cumplir con los estándares de lavado de activos (LA), financiación del terrorismo (FT) y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM).
Respuesta de la Superintendencia de Sociedades sobre la información solicitada por las empresas que aplican sistemas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, cuando identifican personas expuestas políticamente.
Respuesta de la Superintendencia de Sociedades relacionada con la consulta de listas vinculantes y el conocimiento que debe tener la contraparte en el sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT).
La décimo sexta recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) establece que los países deben asegurar que las instituciones financieras en el proceso de transferencias electrónicas incluyan información clara sobre el originador y el beneficiario, a fin de que exista una trazabilidad durante toda la cadena de proceso del pago.
Autor: Juan Pablo Madrid García Actualmente para que las compañías concreten negocios más confiables, transparentes y seguros, deben de tener una correcta gestión y
Respuesta de la Superintendencia de Sociedades que menciona las reglas relacionadas con el régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, indicando los requisitos que deben tener en cuenta las organizaciones para mitigar los riesgos y cuando hacer reportes de operaciones sospechosas frente a los órganos de control.
La décimo cuarta recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) establece las medidas y parámetros que deben tomar las organizaciones con respecto a los servicios de transferencia de dinero o valores (STDV).
La décimo tercera recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional establece las exigencias, prohibiciones y parámetros que deben de tener en cuenta los organismos financieros en el momento que inician una relación comercial con otras entidades.
SAGRILAFT – Solo entre 2017 y 2022, la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Sociedades han impuesto sanciones por un valor de más de 6,2 billones de pesos.
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