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implementación del SAGRILAFT

Últimos días para la implementación del SAGRILAFT

implementación del SAGRILAFT – A través de la Circular Externa 100-00004 de abril del 2021, la Superintendencia de Sociedades decidió extender el plazo de implementación del SAGRILAFT, siendo este el 31 de agosto. vence el plazo a fin de que más de 5.000 mil empresas en Colombia incorporen el SAGRILAFT.

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AML Blog GAFI 11

Recomendación GAFI 11: Mantenimiento de registros

La undécima recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional establece que las instituciones deben mantener por un periodo de cinco años, todos los registros necesarios sobre las transacciones a nivel local o internacional, pero la normatividad Colombia establece 10 años, siempre que por cualquier medio técnico adecuado garantice su reproducción exacta.

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AML Blog Gafi 9

Recomendación GAFI 9: Leyes sobre el secreto de las instituciones financieras

La novena recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional establece que los países deben asegurar que las leyes sobre el secreto de las instituciones financieras no impidan la implementación de las recomendaciones para prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva en Colombia se fundamentan sobre el articulo 15 de la Constitución política.

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AML Blog Gafi 8

Recomendación GAFI 8: Organizaciones sin fines de lucro

La variedad de formas legales que pueden tomar las Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) tienen la capacidad para recaudar, trasladar fondos, prestar apoyo logístico, instar el reclutamiento de terroristas o de algún otro modo de respaldar a las organizaciones terroristas, por lo cual, la octava recomendación está dirigida a asegurar que las ESAL no sean utilizadas indebidamente por organizaciones terroristas.

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Últimos días para la implementación del SAGRILAFT

implementación del SAGRILAFT – A través de la Circular Externa 100-00004 de abril del 2021, la Superintendencia de Sociedades decidió extender el plazo de implementación del SAGRILAFT, siendo este el 31 de agosto. vence el plazo a fin de que más de 5.000 mil empresas en Colombia incorporen el SAGRILAFT.

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La undécima recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional establece que las instituciones deben mantener por un periodo de cinco años, todos los registros necesarios sobre las transacciones a nivel local o internacional, pero la normatividad Colombia establece 10 años, siempre que por cualquier medio técnico adecuado garantice su reproducción exacta.

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La novena recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional establece que los países deben asegurar que las leyes sobre el secreto de las instituciones financieras no impidan la implementación de las recomendaciones para prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva en Colombia se fundamentan sobre el articulo 15 de la Constitución política.

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Recomendación GAFI 8: Organizaciones sin fines de lucro

La variedad de formas legales que pueden tomar las Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) tienen la capacidad para recaudar, trasladar fondos, prestar apoyo logístico, instar el reclutamiento de terroristas o de algún otro modo de respaldar a las organizaciones terroristas, por lo cual, la octava recomendación está dirigida a asegurar que las ESAL no sean utilizadas indebidamente por organizaciones terroristas.

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