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AML Blog Gafi 17

Recomendación GAFI 17: Dependencia de terceros

La décimo séptima recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sugiere que las entidades financieras pueden delegar en terceros la realización de actividades que sean propias de su objeto social, en las cuales se debe mantener la responsabilidad sobre las medidas de debida diligencia del cliente.

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Aml Blog GAFI 16

Recomendación GAFI 16: Transferencias electrónicas

La décimo sexta recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) establece que los países deben asegurar que las instituciones financieras en el proceso de transferencias electrónicas incluyan información clara sobre el originador y el beneficiario, a fin de que exista una trazabilidad durante toda la cadena de proceso del pago.

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AML Blog Delitos Lavado de Activos

OFICIO 220 – 144006 DEL 1 DE OCTUBRE DE 2021 – RÉGIMEN DE AUTOCONTROL Y GESTIÓN DE RIESGO INTEGRAL LA/FT/FPADM – EMPRESA OBLIGADA – CONTRAPARTE

Respuesta de la Superintendencia de Sociedades que menciona las reglas relacionadas con el régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, indicando los requisitos que deben tener en cuenta las organizaciones para mitigar los riesgos y cuando hacer reportes de operaciones sospechosas frente a los órganos de control.

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AML Blog GAFI 13

Recomendación GAFI 13: Banca Corresponsal

La décimo tercera recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional establece las exigencias, prohibiciones y parámetros que deben de tener en cuenta los organismos financieros en el momento que inician una relación comercial con otras entidades.

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Recomendación GAFI 17: Dependencia de terceros

La décimo séptima recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sugiere que las entidades financieras pueden delegar en terceros la realización de actividades que sean propias de su objeto social, en las cuales se debe mantener la responsabilidad sobre las medidas de debida diligencia del cliente.

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Recomendación GAFI 16: Transferencias electrónicas

La décimo sexta recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) establece que los países deben asegurar que las instituciones financieras en el proceso de transferencias electrónicas incluyan información clara sobre el originador y el beneficiario, a fin de que exista una trazabilidad durante toda la cadena de proceso del pago.

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OFICIO 220 – 144006 DEL 1 DE OCTUBRE DE 2021 – RÉGIMEN DE AUTOCONTROL Y GESTIÓN DE RIESGO INTEGRAL LA/FT/FPADM – EMPRESA OBLIGADA – CONTRAPARTE

Respuesta de la Superintendencia de Sociedades que menciona las reglas relacionadas con el régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, indicando los requisitos que deben tener en cuenta las organizaciones para mitigar los riesgos y cuando hacer reportes de operaciones sospechosas frente a los órganos de control.

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La décimo tercera recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional establece las exigencias, prohibiciones y parámetros que deben de tener en cuenta los organismos financieros en el momento que inician una relación comercial con otras entidades.

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