SAGRILAFT 2022: ¿Cuándo se debe implementar Sagrilaft?
El nuevo plazo de implementación del SAGRILAFT 2021 para las empresas obligadas es el 31 de agosto. Por medio de la Circular Externa 100-00004 del 9 de
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Recomendación GAFI 7: Detección de flujo de fondos u otros activos para la proliferación FPADM
En la séptima recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) recomienda las medidas preventivas que son necesarias y únicas en el contexto de la detección del flujo de fondos y otros activos hacia los proliferadores o la proliferación.
Recomendación GAFI 6: Sanciones dirigidas y relacionadas con el terrorismo y su financiamiento
La sexta recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) establece la implementación de regímenes de sanciones para cumplir con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativas a la prevención y represión del terrorismo y financiamiento del terrorismo.
Nuevamente la Superintendencia de Sociedades sancionó a empresa por incumplimiento en la adopción del sistema de autocontrol y gestión de riesgo LA/FT
Nuevamente la Superintendencia de Sociedades sancionó a empresa por incumplimiento en la adopción del Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgo LA/FT y reporte de operación sospechosa (ROS) a la UIAF.
¿El Oficial de cumplimiento tercerizado puede encargarse del PTEE?
Oficial de cumplimiento: La Superintendencia de Sociedades dio contestación a este interrogante a través del oficio doscientos veinte-cincuenta y tres mil ochocientos sesenta y tres
Recomendación GAFI 5: Delito de financiación del terrorismo
En la quinta recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), El financiamiento del terrorismo no solo se debe tipificar como el acto de financiar actos terroristas sino también el financiamiento de organizaciones terroristas e individuos, aun en ausencia de un vínculo con un acto terrorista especifico.
Cumplimiento a la recomendación 10 del Grupo de Acción Financiera (GAFI) – Circular 011 de 2022 superintendencia Financiera
Modificación de las instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo (Sarlaft – SuperFinananciera)
Nuevo proyecto para monitorear la efectividad del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) – SuperFinanciera
Proyecto circular externa 14 del 2022 de la superintendencia financiera tendrá como objetivo monitorear la efectividad del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT).
SAGRILAFT: ¿Por qué Supersociedades oculta datos en las sanciones?
A menudo, las sanciones por el incumplimiento de los sistemas de prevención del blanqueo de capitales y de la lucha contra la financiación del terrorismo sirven como factor de disuasión para las empresas.
La Ley de Segunda Oportunidad no afectaría al SARLAFT
La Ley de Segunda Oportunidad no afectaría al SARLAFT, Esto se establece en uno de los artículos del mencionado proyecto de ley que pretende incentivar la vinculación de personas condenadas o que ya hayan pagado sus penas de prisión.
SAGRILAFT 2022: ¿Cuándo se debe implementar Sagrilaft?
El nuevo plazo de implementación del SAGRILAFT 2021 para las empresas obligadas es el 31 de agosto. Por medio de la Circular Externa 100-00004 del 9 de
Recomendación GAFI 7: Detección de flujo de fondos u otros activos para la proliferación FPADM
En la séptima recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) recomienda las medidas preventivas que son necesarias y únicas en el contexto de la detección del flujo de fondos y otros activos hacia los proliferadores o la proliferación.
Recomendación GAFI 6: Sanciones dirigidas y relacionadas con el terrorismo y su financiamiento
La sexta recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) establece la implementación de regímenes de sanciones para cumplir con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativas a la prevención y represión del terrorismo y financiamiento del terrorismo.
Nuevamente la Superintendencia de Sociedades sancionó a empresa por incumplimiento en la adopción del sistema de autocontrol y gestión de riesgo LA/FT
Nuevamente la Superintendencia de Sociedades sancionó a empresa por incumplimiento en la adopción del Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgo LA/FT y reporte de operación sospechosa (ROS) a la UIAF.
¿El Oficial de cumplimiento tercerizado puede encargarse del PTEE?
Oficial de cumplimiento: La Superintendencia de Sociedades dio contestación a este interrogante a través del oficio doscientos veinte-cincuenta y tres mil ochocientos sesenta y tres
Recomendación GAFI 5: Delito de financiación del terrorismo
En la quinta recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), El financiamiento del terrorismo no solo se debe tipificar como el acto de financiar actos terroristas sino también el financiamiento de organizaciones terroristas e individuos, aun en ausencia de un vínculo con un acto terrorista especifico.
Cumplimiento a la recomendación 10 del Grupo de Acción Financiera (GAFI) – Circular 011 de 2022 superintendencia Financiera
Modificación de las instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo (Sarlaft – SuperFinananciera)
Nuevo proyecto para monitorear la efectividad del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) – SuperFinanciera
Proyecto circular externa 14 del 2022 de la superintendencia financiera tendrá como objetivo monitorear la efectividad del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT).
SAGRILAFT: ¿Por qué Supersociedades oculta datos en las sanciones?
A menudo, las sanciones por el incumplimiento de los sistemas de prevención del blanqueo de capitales y de la lucha contra la financiación del terrorismo sirven como factor de disuasión para las empresas.
La Ley de Segunda Oportunidad no afectaría al SARLAFT
La Ley de Segunda Oportunidad no afectaría al SARLAFT, Esto se establece en uno de los artículos del mencionado proyecto de ley que pretende incentivar la vinculación de personas condenadas o que ya hayan pagado sus penas de prisión.
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