SISTEMA AML PROTEKTOR
AML Protektor es una plataforma integral para el proceso completo de la debida diligencia de Lavado de Activos (LA), Financiación del Terrorismo (FT) y Financiación de Producción de Armas de Destrucción Masiva -FPADM-
¿POR QUE USAR NUESTRA PLATAFORMA?
Ayudamos a las compañías a tomar decisiones acertadas.
Porque de manera segura y controlada, ayudamos a las compañías a tomar decisiones acertadas, minimizando los tiempos, los riesgos y costos en todo el ciclo del proceso de LA/FT/FPADM.s.
Recibe Asesoría para tu negocio
Al pulsar el botón ‘ENVIAR’, los datos suministrados en este formulario serán trasmitidos a SistemRAS S.A.S., sociedad colombiana identificada con el NIT.901508496-1 quien actuará respecto a ellos como Responsable del Tratamiento. Le invitamos a consultar la documentación legal del sitio, y en particular nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales y Lineamientos de Administración de Bases de Datos. Puede ejercer su derecho de Habbeas Data a través de comunicación escrita dirigida al buzón de correo electrónico comercial@amlprotektor.com.
¿Para qué usar nuestra plataforma?
Para cumplir con la regulación exigida por las Superintendencias, entes de control y fiscalización.
PROTECCIÓN
Usando AML Protektor obtienes protección legal y de los bienes de:
- La Compañía
- El Representante Legal
- Los Socios o accionistas
- Los Administradores (Junta Directiva, Consejos de administración, Consejos directivos)
- El Oficial de Cumplimiento
- El Revisor Fiscal
¿Cómo lo hacen hoy las Compañías?
- Formularios diligenciados a mano.
- Información insegura porque el formulario lo manipulan varias personas
- La información puede perderse
- Proceso lento, ineficiente y con altas probabilidades de error
¿Cómo lo hace
AML PROTEKTOR?
- Ejecutivos: creadores de contrapartes, iniciadores del proceso.
- Contrapartes: clientes, proveedores, empleados, contratistas, socios.
- Oficial de Cumplimiento.
Multiusuarios
- Ejecutivos: creadores de contrapartes, iniciadores del proceso.
- Contrapartes: clientes, proveedores, empleados, contratistas, socios.
- Oficial de Cumplimiento.
Creación de Contraparte
Solo es necesario contar con información básica:
- Número de identificación (NIT, Cédula, Cédula de extranjería, otros).
- Nombre.
- Correo electrónico.
- Número de teléfono.
- Dirección.
Autorizaciones legales y declaración de fondos
- Tratamiento de datos.
- Autorización de consultas.
- Declaración de fondos.
- Autorización de consulta y reporte en centrales de riesgos.
Entrega de Información de la Contraparte
Información necesaria para la debida diligencia:
- Información básica.
- Información financiera básica.
- Representantes legales.
- Miembros de Junta Directiva.
- Socios o accionistas.
Carga de Documentos
- RUT.
- Cámara de comercio.
- Certificado de existencia y representación legal.
- Fotocopia de la cédula del Representante Legal.
Firma Electrónica
Firma electrónica con los requisitos legales.
Resumen para el Oficial de Cumplimiento
- Hallazgos.
- Documentación soporte.
- Posibilidad de cargar documentos adicionales.
- Posibilidad de agregar comentarios.
AML PROTEKTOR
Está soportado en la plataforma y seguridad de Amazon.
Servidores 100% en la nube
Replicación de la información en diferentes locaciones
Disponibilidad del 99,9% (acuerdo de nivel del servicio - ANS).
La herramienta cuenta con certificados SSL (https).
Toda la información viaja cifrada.