Una plataforma integral para el proceso completo de la debida diligencia de Lavado de Activos -LA- / Financiación del Terrorismo -FT- / Financiación de Producción de Armas de Destrucción Masiva -FPADM-
AML Protektor - Sagrilaft Colombia
¿PORQUE USAR NUESTRA PLATAFORMA?
Ayudamos a las compañías a tomar decisiones acertadas.
Porque de manera segura y controlada, ayudamos a las compañías a tomar decisiones acertadas, minimizando los tiempos, los riesgos y costos en todo el ciclo del proceso de LA/FT/FPADM.s.
Software Sagrilaft, Software Sarlaft
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para su negocio
¿Para qué usar nuestra plataforma?
Para cumplir con la regulación exigida por las Superintendencias, entes de control y fiscalización.
PROTECCIÓN
Usando AML Protektor Obtienes protección legal y de los bienes de:
- La Compañía
- El Representante Legal
- Los Socios o Accionistas
- Los Administradores (Junta Directiva, Consejos de administración, Consejos directivos).
- El Oficial de Cumplimiento
- El Revisor Fiscal
¿Cómo lo hacen hoy las Compañías?
- Formularios diligenciados a mano.
- Información insegura porque el formulario lo manipulan varias personas
- La información puede perderse
- Proceso lento, ineficiente y con altas probabilidades de error
¿Cómo lo hace
AML PROTEKTOR?
Multiusuarios
- Ejecutivos (creadores de contrapartes, iniciadores del proceso).
- Contrapartes (clientes, proveedores, empleados, contratistas, socios).
- Oficial de Cumplimiento.
- Ejecutivos: creadores de contrapartes, iniciadores del proceso.
- Contrapartes: clientes, proveedores, empleados, contratistas, socios.
- Oficial de Cumplimiento.
Solo es necesario contar con información básica:
- Número de identificación (NIT, Cédula, Cédula de extranjería, otros).
- Nombre.
- Correo electrónico.
- Número de teléfono.
- Dirección.
- Tratamiento de datos.
- Autorización de consultas.
- Declaración de fondos.
- Autorización de consulta y reporte en centrales de riesgos.
Información necesaria para la debida diligencia:
- Información básica.
- Información financiera básica.
- Representantes legales.
- Miembros de Junta Directiva.
- Socios o accionistas.
- RUT.
- Cámara de comercio.
- Certificado de existencia y representación legal.
- Fotocopia de la cédula del Representante Legal.
Firma electrónica con los requisitos legales.
- Hallazgos.
- Documentación soporte.
- Posibilidad de cargar documentos adicionales.
- Posibilidad de agregar comentarios.
AML PROTEKTOR
Está soportado en la plataforma y
seguridad de Amazon.
Servidores 100%
en la nube
Replicación de la información
en diferentes locaciones
Disponibilidad del 99,9%
(acuerdo de nivel del servicio
ANS).
AML PROTEKTOR
Está soportado en la plataforma y seguridad de Amazon.
La herramienta cuenta con certificados SSL (https).
Toda la información viaja cifrada.
EXPERIENCIAS OFIMA
Atención oportuna y efectiva
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Juan Carlos Montoya
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