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Una plataforma integral para el proceso completo de la debida diligencia de Lavado de Activos -LA- / Financiación del Terrorismo -FT- / Financiación de Producción de Armas de Destrucción Masiva -FPADM-

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¿PORQUE USAR NUESTRA PLATAFORMA?

Ayudamos a las compañías a tomar decisiones acertadas.

Porque de manera segura y controlada, ayudamos a las compañías a tomar decisiones acertadas, minimizando los tiempos, los riesgos y costos en todo el ciclo del proceso de LA/FT/FPADM.s.

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para su negocio

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¿Para qué usar nuestra plataforma?

Para cumplir con la regulación exigida por las Superintendencias, entes de control y fiscalización.

PROTECCIÓN

Usando AML Protektor Obtienes protección legal y de los bienes de:

¿Cómo lo hacen hoy las Compañías?

¿Cómo lo hace
AML PROTEKTOR?

Multiusuarios

  • Ejecutivos: creadores de contrapartes, iniciadores del proceso.
  • Contrapartes: clientes, proveedores, empleados, contratistas, socios.
  • Oficial de Cumplimiento.

Solo es necesario contar con información básica:

  • Número de identificación (NIT, Cédula, Cédula de extranjería, otros).
  • Nombre.
  • Correo electrónico.
  • Número de teléfono.
  • Dirección.
  • Tratamiento de datos.
  • Autorización de consultas.
  • Declaración de fondos.
  • Autorización de consulta y reporte en centrales de riesgos.

Información necesaria para la debida diligencia:

  • Información básica.
  • Información financiera básica.
  • Representantes legales.
  • Miembros de Junta Directiva.
  • Socios o accionistas.
  • RUT.
  • Cámara de comercio.
  • Certificado de existencia y representación legal.
  • Fotocopia de la cédula del Representante Legal.

Firma electrónica con los requisitos legales.

  • Hallazgos.
  • Documentación soporte.
  • Posibilidad de cargar documentos adicionales.
  • Posibilidad de agregar comentarios.
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Está soportado en la plataforma y
seguridad de Amazon.

Servidores 100%
en la nube

Replicación de la información
en diferentes locaciones

Disponibilidad del 99,9%
(acuerdo de nivel del servicio ANS).

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Está soportado en la plataforma y seguridad de Amazon.

La herramienta cuenta con certificados SSL (https).

Toda la información viaja cifrada.

EXPERIENCIAS OFIMA

Atención oportuna y efectiva

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