BIBLIOTECA DE NORMAS
OFICIO 220 – 213829 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 – SAGRILAFT – LISTAS VINCULANTES Y CONOCIMIENTO DE LA CONTRAPARTE.
Respuesta de la Superintendencia de Sociedades relacionada con la consulta de listas vinculantes y el conocimiento que debe tener la contraparte en el sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT).
Oficio 220 – 213784 del 26 de septiembre de 2022 – debida diligencia intensificada – PEP
Respuesta de la Superintendencia de Sociedades sobre la información solicitada por las empresas que aplican sistemas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, cuando identifican personas expuestas políticamente.
OFICIO 220 – 207472 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 – SAGRILAFT – DEBIDA DILIGENCIA.
Respuesta de la Superintendencia de Sociedades relacionada con la implementación del sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT), indicando las definiciones de clientes, usuarios y consumidores, medidas de debida diligencia y políticas del lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva.
DECRETO NÚMERO 152 DEL 28 DE ENERO DE 2022 (28/01/2022) PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.
El Presidente de la República, mediante Decreto modifica la estructura de la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF en lo que refiere a su estructura general, las dependencias que la componen y las funciones de los diferentes órganos y direcciones.
LEY NO. 2177 de 2021 (30/12/2021) CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.
El Congreso de la República expide Ley por medio de la cual se expiden normas para que el sector minero colombiano acceda a los servicios del sistema financiero y asegurador nacional y se dictan otras disposiciones.
OFICIO 220-144006 DEL 1° DE OCTUBRE DE 2021 ASUNTO: RÉGIMEN DE AUTOCONTROL Y GESTIÓN DEL RIESGO INTEGRAL DE LA/FT/FPADM – EMPRESA OBLIGADA – CONTRAPARTE
Respuesta de la Superintendencia de Sociedades que menciona las reglas relacionadas con el régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, indicando los requisitos que deben tener en cuenta las organizaciones para mitigar los riesgos y cuando hacer reportes de operaciones sospechosas frente
CONCEPTO DIAN 0311 DE 2021
Concepto expedido por la DIAN donde aclara determinados interrogantes acerca de la incorporación del sistema de nómina electrónica a los sujetos obligados.
OFICIO DIAN 1504 de 2020
Concepto expedido por la DIAN donde se aclaran consultas puntuales relativas al manejo de los recursos y asignaciones permanentes que deben dar las entidades sometidas al Régimen Tributario Especial.
Resolución 042 de la DIAN
Resolución que establece el marco normativo que rige el sistema de facturación electrónica y detalla el proceso que debe seguir el contribuyente desde su emisión, así como los parámetros que deben seguirse durante el mismo para las personas obligadas a adoptar dicho sistema.
RESOLUCIÓN UIAF No. 203 DEL 22 DE JULIO DE 2019 (22/07/2019) UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO
La UIAF expide resolución por la cual se dispone la enajenación a título gratuito de bienes muebles de la Unidad de Información y Análisis Financiero a todas las entidades públicas de cualquier orden
DECRETO NÚMERO 1165 DEL 2 DE JULIO DE 2019 (02/072019) MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público expide decreto mediante el cual dicta disposiciones relativas al Régimen de Aduanas en materia de control interno, modernización en la aplicación de los Sistemas Especiales de Importación o Exportación, lo principios de esta materia, definiciones, obligaciones, entre otros.
RESOLUCIÓN UIAF NÚMERO 363 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2008 (18/11/2008) UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO.
La UIAF emite Resolución mediante la cual se establece el deber de reporte de información a dicha entidad por parte de las empresas y/o sociedades cuya actividad económica desarrollen el comercio, importación fundición y/o exportación de oro.