BIBLIOTECA DE NORMAS - AML PROTEKTOR
OFICIO 220 – 213829 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 – SAGRILAFT – LISTAS VINCULANTES Y CONOCIMIENTO DE LA CONTRAPARTE.
Respuesta de la Superintendencia de Sociedades relacionada con la consulta de listas vinculantes y el conocimiento que debe tener la contraparte en el sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT).
Oficio 220 – 213784 del 26 de septiembre de 2022 – debida diligencia intensificada – PEP
Respuesta de la Superintendencia de Sociedades sobre la información solicitada por las empresas que aplican sistemas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, cuando identifican personas expuestas políticamente.
OFICIO 220 – 207472 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 – SAGRILAFT – DEBIDA DILIGENCIA.
Respuesta de la Superintendencia de Sociedades relacionada con la implementación del sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT), indicando las definiciones de clientes, usuarios y consumidores, medidas de debida diligencia y políticas del lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva.
DECRETO NÚMERO 152 DEL 28 DE ENERO DE 2022 (28/01/2022) PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.
El Presidente de la República, mediante Decreto modifica la estructura de la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF en lo que refiere a su estructura general, las dependencias que la componen y las funciones de los diferentes órganos y direcciones.
LEY NO. 2177 de 2021 (30/12/2021) CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.
El Congreso de la República expide Ley por medio de la cual se expiden normas para que el sector minero colombiano acceda a los servicios del sistema financiero y asegurador nacional y se dictan otras disposiciones.
OFICIO 220-144006 DEL 1° DE OCTUBRE DE 2021 ASUNTO: RÉGIMEN DE AUTOCONTROL Y GESTIÓN DEL RIESGO INTEGRAL DE LA/FT/FPADM – EMPRESA OBLIGADA – CONTRAPARTE
Respuesta de la Superintendencia de Sociedades que menciona las reglas relacionadas con el régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, indicando los requisitos que deben tener en cuenta las organizaciones para mitigar los riesgos y cuando hacer reportes de operaciones sospechosas frente a los órganos de control.
