BIBLIOTECA DE NORMAS - AML PROTEKTOR
DECRETO NÚMERO 1674 DEL 21 DE OCTUBRE DE 2016 (21/10/2016) PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.
El Presidente de Colombia emite decreto mediante el cual se adiciona la reglamentación única del sector Presidencia de la República, para reglamentar el régimen de Personas Expuestas Políticamente, su ámbito de aplicación, definiciones, obligaciones, unidades de supervisión, entre otros.
DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO EN MATERIA TRIBUTARIA
Este decreto reglamenta las disposiciones contenidas en el Estatuto Tributario, incorporando las diferentes disposiciones reglamentarias que se expiden sobre los mismos.
DECRETO NÚMERO 1421 DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2016 (01/09/2016) PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.
El Presidente de Colombia expide decreto por el cual se adiciona y modifica el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo y Energía, incorporando la sección de medidas relacionadas con el beneficio de comercialización de minerales, los requisitos para su procedencia, y las obligaciones a cargo de los beneficiados, los medios de control y las condiciones para el acceso a la información.
DECRETO NÚMERO 390 DEL 7 DE MARZO DE 2016 (07/03/2016) MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
El Ministerio de Hacienda y Crédito público emitió Decreto ordinario mediante el cual se establece el compilado general de regulación aduanera, regulando aspectos tales como, pero sin limitarse a ellos: ámbito de aplicación, principios generales del régimen, definiciones, procedimiento aduanero, garantías, obligaciones de los contribuyentes, pautas de interpretación, entidades que comprenden el sistema aduanero, los actos expedidos por estas entidades, régimen de importaciones y exportaciones, y todo lo concerniente al sistema general aduanero.
RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA ORGÁNICA NÚMERO REG-ORG-0006 DEL 27 DE OCTUBRE DE 2015 (27/10/2015) CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
La Contraloría General de la República adopta mediante Resolución orgánica, el sistema de control fiscal sobre gastos reservados y regula aspectos como el ámbito de aplicación, grupos de auditoría, informes de Ley, cuenta de gastos reservados, entre otros.
RESOLUCIÓN UIAF NÚMERO 022 DEL 09 DE FEBRERO DE 2015 (19/02/2015) UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO.
La UIAF emite Resolución mediante la cual totalmente las Resoluciones 142 de 2006 y 078 de 2007 relativas a las empresas o entidades operadoras del juego de lotería tradicional o de billetes, juegos de apuestas permanentes o chances.