BIBLIOTECA DE NORMAS - AML PROTEKTOR
CONCEPTO DIAN 0311 DE 2021
Concepto expedido por la DIAN donde aclara determinados interrogantes acerca de la incorporación del sistema de nómina electrónica a los sujetos obligados.
OFICIO DIAN 1504 de 2020
Concepto expedido por la DIAN donde se aclaran consultas puntuales relativas al manejo de los recursos y asignaciones permanentes que deben dar las entidades sometidas al Régimen Tributario Especial.
Resolución 042 de la DIAN
Resolución que establece el marco normativo que rige el sistema de facturación electrónica y detalla el proceso que debe seguir el contribuyente desde su emisión, así como los parámetros que deben seguirse durante el mismo para las personas obligadas a adoptar dicho sistema.
RESOLUCIÓN UIAF No. 203 DEL 22 DE JULIO DE 2019 (22/07/2019) UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO
La UIAF expide resolución por la cual se dispone la enajenación a título gratuito de bienes muebles de la Unidad de Información y Análisis Financiero a todas las entidades públicas de cualquier orden
DECRETO NÚMERO 1165 DEL 2 DE JULIO DE 2019 (02/072019) MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público expide decreto mediante el cual dicta disposiciones relativas al Régimen de Aduanas en materia de control interno, modernización en la aplicación de los Sistemas Especiales de Importación o Exportación, lo principios de esta materia, definiciones, obligaciones, entre otros.
RESOLUCIÓN UIAF NÚMERO 363 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2008 (18/11/2008) UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO.
La UIAF emite Resolución mediante la cual se establece el deber de reporte de información a dicha entidad por parte de las empresas y/o sociedades cuya actividad económica desarrollen el comercio, importación fundición y/o exportación de oro.