BIBLIOTECA DE NORMAS - AML PROTEKTOR
DECRETO NÚMERO 103 DEL 20 DE ENERO DE 2015 (20/01/2015) PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.
Mediante Decreto Reglamentario, la Presidencia de la Repúblico emitió la reglamentación de la Ley 1712 de 2014 por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. Este Decreto contiene la reglamentación respecto a temas como: estándares para publicar información, publicación y divulgación de la información pública, accesibilidad a la información, entre otros.
RESOLUCIÓN UIAF NÚMERO 207 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2014 UNIDAD ADMINISTRATIVA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO.
La Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero emite Resolución mediante la cual modifica el manual de contratación de la misma entidad, en lo que concierne a la contratación por gastos reservados.
CIRCULAR EXTERNA NO 100-000005 DEL 17 DE JUNIO DE 2014 (17/06/2014) SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES.
La Superintendencia de Sociedades emite circular externa mediante la cual deroga los lineamientos previos en materia de control y prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo ye mite nuevos lineamientos, define el marco normativo nacional e internacional, definiciones, obligaciones y procedimientos.
RESOLUCIÓN UIAF No. 52 DEL 5 DE MARZO DE 2014 (05/03/2014) UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO.
La UIAF emite resolución por la cual se aclara el Anexo Técnico VIII Documento Técnico Reporte de Información sobre Campañas Políticas y Partidos Políticos.
RESOLUCIÓN UIAF NO. 239 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2013 (27/11/2013) UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO
La UIAF emite resolución mediante la cual se derogan las Resoluciones números 033 del 9 de abril de 2007 y 044 del 15 de mayo de 2007.
RESOLUCIÓN UIAF NÚMERO 059 DEL 10 DE ABRIL DE 2013 (10/04/2013) UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO
La UIAF emite resolución mediante la cual se impone la obligación de reportar de manera directa a dicha entidad por parte de los profesionales que se dediquen a la compra y venta de divisas, estableciendo los sujetos obligados, reporte de operación sospechosas o la ausencia de las mismas.