Software Sagrilaft: La Superintendencia de Compañías insistió en la necesidad de que las empresas obligadas a prevenir el lavado de activos utilicen aplicaciones tecnológicas.
La variedad de formas legales que pueden tomar las Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) tienen la capacidad para recaudar, trasladar fondos, prestar apoyo logístico, instar el reclutamiento de terroristas o de algún otro modo de respaldar a las organizaciones terroristas, por lo cual, la octava recomendación está dirigida a asegurar que las ESAL no sean utilizadas indebidamente por organizaciones terroristas.
El nuevo plazo de implementación del SAGRILAFT 2021 para las empresas obligadas es el 31 de agosto. Por medio de la Circular Externa 100-00004 del 9 de
En la séptima recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) recomienda las medidas preventivas que son necesarias y únicas en el contexto de la detección del flujo de fondos y otros activos hacia los proliferadores o la proliferación.
La sexta recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) establece la implementación de regímenes de sanciones para cumplir con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativas a la prevención y represión del terrorismo y financiamiento del terrorismo.
Nuevamente la Superintendencia de Sociedades sancionó a empresa por incumplimiento en la adopción del Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgo LA/FT y reporte de operación sospechosa (ROS) a la UIAF.
Oficial de cumplimiento: La Superintendencia de Sociedades dio contestación a este interrogante a través del oficio doscientos veinte-cincuenta y tres mil ochocientos sesenta y tres
En la quinta recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), El financiamiento del terrorismo no solo se debe tipificar como el acto de financiar actos terroristas sino también el financiamiento de organizaciones terroristas e individuos, aun en ausencia de un vínculo con un acto terrorista especifico.
Modificación de las instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo (Sarlaft – SuperFinananciera)
Proyecto circular externa 14 del 2022 de la superintendencia financiera tendrá como objetivo monitorear la efectividad del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT).
Software Sagrilaft: La Superintendencia de Compañías insistió en la necesidad de que las empresas obligadas a prevenir el lavado de activos utilicen aplicaciones tecnológicas.
La variedad de formas legales que pueden tomar las Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) tienen la capacidad para recaudar, trasladar fondos, prestar apoyo logístico, instar el reclutamiento de terroristas o de algún otro modo de respaldar a las organizaciones terroristas, por lo cual, la octava recomendación está dirigida a asegurar que las ESAL no sean utilizadas indebidamente por organizaciones terroristas.
El nuevo plazo de implementación del SAGRILAFT 2021 para las empresas obligadas es el 31 de agosto. Por medio de la Circular Externa 100-00004 del 9 de
En la séptima recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) recomienda las medidas preventivas que son necesarias y únicas en el contexto de la detección del flujo de fondos y otros activos hacia los proliferadores o la proliferación.
La sexta recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) establece la implementación de regímenes de sanciones para cumplir con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativas a la prevención y represión del terrorismo y financiamiento del terrorismo.
Nuevamente la Superintendencia de Sociedades sancionó a empresa por incumplimiento en la adopción del Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgo LA/FT y reporte de operación sospechosa (ROS) a la UIAF.
Oficial de cumplimiento: La Superintendencia de Sociedades dio contestación a este interrogante a través del oficio doscientos veinte-cincuenta y tres mil ochocientos sesenta y tres
En la quinta recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), El financiamiento del terrorismo no solo se debe tipificar como el acto de financiar actos terroristas sino también el financiamiento de organizaciones terroristas e individuos, aun en ausencia de un vínculo con un acto terrorista especifico.
Modificación de las instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo (Sarlaft – SuperFinananciera)
Proyecto circular externa 14 del 2022 de la superintendencia financiera tendrá como objetivo monitorear la efectividad del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT).
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