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¿Qué es y quiénes están obligados a implementar SAGRILAFT – SUPERSOCIEDADES?
Las siglas SAGRILAFT hacen referencia al Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT), el cual pretende que las Compañías vigiladas y controladas por SuperSociedades apoyen la prevención del riesgo de Lavado de Activos, Financiación al Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva LA/FT/FPADM.
¿Qué es Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y cuál es su función?
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) es un órgano de inteligencia económica y financiera que centraliza, sistematiza y analiza la información suministrada por las entidades reportantes y fuentes abiertas, para prevenir y detectar posibles operaciones de lavado de activos, sus delitos fuente, y la financiación del terrorismo.
¿Qué es la Financiación del terrorismo (FT)?
La financiación o financiamiento del terrorismo (FT) es cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación que proporcione apoyo financiero a las actividades de elementos o grupos terroristas.
¿Qué es la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM)?
La Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM), es todo acto que provea fondos o utilice servicios financieros, en todo o en parte, para la fabricación, adquisición, posesión, desarrollo, exportación, trasiego de material, fraccionamiento, transporte, trasferencia, deposito o uso dual para propósitos ilegítimos en contravención de las leyes nacionales u obligaciones internacionales.
¿Qué es el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFILAT) y cuál es su función?
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 18 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte. El Gafilat fue creado para prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales contra estos flagelos y la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros.
¿Qué es el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y cuál es su función?
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), The Financial Action Task Force (FATF), por sus siglas en inglés, es un ente intergubernamental establecido en 1989 por los Ministerios y sus jurisdicciones Miembro; la función del GAFI es fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional.
¿Cuáles son los delitos fuente del lavado de activos en Colombia?
¿Cuáles son los delitos fuente del lavado de activos en Colombia? Los delitos fuente del lavado de activos (LA) LINK DEL POST “QUÉ ES
¿Cuáles son las funciones y responsabilidades del Oficial de cumplimiento del SAGRILAFT?
En las disposiciones dadas por SuperSociedades el Oficial de Cumplimiento del SAGRILAFT tiene como principales responsabilidades la de velar por el cumplimiento del sistema en
¿Cuáles son las cuatro etapas de SAGRILAFT?
De acuerdo con las disposiciones dadas por la Superintendencia de Sociedades relacionadas con la implementación del SAGRILAFT, las Compañías vigiladas o controladas por SuperSociedades deberán realizar una identificación del riesgo, una medición o evaluación de este, así como, el control y el monitoreo sistemático del riesgo.
¿Qué es el Lavado de Activos?
El Lavado de activos es un delito que en Colombia está tipificado en el artículo 323 del Código Penal Colombiano y modificado por el artículo
¿Qué es y quiénes están obligados a implementar SAGRILAFT – SUPERSOCIEDADES?
Las siglas SAGRILAFT hacen referencia al Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT), el cual pretende que las Compañías vigiladas y controladas por SuperSociedades apoyen la prevención del riesgo de Lavado de Activos, Financiación al Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva LA/FT/FPADM.
¿Qué es Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y cuál es su función?
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) es un órgano de inteligencia económica y financiera que centraliza, sistematiza y analiza la información suministrada por las entidades reportantes y fuentes abiertas, para prevenir y detectar posibles operaciones de lavado de activos, sus delitos fuente, y la financiación del terrorismo.
¿Qué es la Financiación del terrorismo (FT)?
La financiación o financiamiento del terrorismo (FT) es cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación que proporcione apoyo financiero a las actividades de elementos o grupos terroristas.
¿Qué es la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM)?
La Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM), es todo acto que provea fondos o utilice servicios financieros, en todo o en parte, para la fabricación, adquisición, posesión, desarrollo, exportación, trasiego de material, fraccionamiento, transporte, trasferencia, deposito o uso dual para propósitos ilegítimos en contravención de las leyes nacionales u obligaciones internacionales.
¿Qué es el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFILAT) y cuál es su función?
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 18 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte. El Gafilat fue creado para prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales contra estos flagelos y la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros.
¿Qué es el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y cuál es su función?
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), The Financial Action Task Force (FATF), por sus siglas en inglés, es un ente intergubernamental establecido en 1989 por los Ministerios y sus jurisdicciones Miembro; la función del GAFI es fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional.
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De acuerdo con las disposiciones dadas por la Superintendencia de Sociedades relacionadas con la implementación del SAGRILAFT, las Compañías vigiladas o controladas por SuperSociedades deberán realizar una identificación del riesgo, una medición o evaluación de este, así como, el control y el monitoreo sistemático del riesgo.
¿Qué es el Lavado de Activos?
El Lavado de activos es un delito que en Colombia está tipificado en el artículo 323 del Código Penal Colombiano y modificado por el artículo
