
¿Qué es y quiénes están obligados a implementar SAGRILAFT – SUPERSOCIEDADES?
Las siglas SAGRILAFT hacen referencia al Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT), el cual pretende que las Compañías vigiladas y controladas por SuperSociedades apoyen la prevención del riesgo de Lavado de Activos, Financiación al Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva LA/FT/FPADM.