De acuerdo con las disposiciones dadas por la Superintendencia de Sociedades relacionadas con la implementación del SAGRILAFT, las Compañías vigiladas o controladas por SuperSociedades deberán realizar una identificación del riesgo, una medición o evaluación de este, así como, el control y el monitoreo sistemático del riesgo.
El Lavado de activos es un delito que en Colombia está tipificado en el artículo 323 del Código Penal Colombiano y modificado por el artículo
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