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Nuevo proyecto para monitorear la efectividad del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) – SuperFinanciera

AML Blog Nuevo proyecto para monitorear la efectividad del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Autor: Alejandro Suarez Salazar

Todos los vigilados por la Superintendencia financiera deberán reportar una nueva estructura de captura de información para el suministro de datos sobre la identificación y gestión de operaciones alertadas, inusuales y sospechosas.

 

Con el proyecto de circular externa 14 del 2022 la superintendencia financiera creará la proforma F.XXX (formato XXX) «Reporte de estadísticas sobre operaciones alertadas, inusuales y sospechosas», y se incluiría en el anexo No. 1 de la Circular Básica Contable y Financiera que tendrá como objetivo monitorear la efectividad del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT).

 

La superintendencia Financiera pretende por medio de la captura de información numérica y periódica promedio el suministro de datos sobre identificación y gestión de operaciones alertadas, inusuales y sospechosas.

 

Las pruebas obligatorias se realizarán entre el 10 al 24 de octubre con fecha de corte el 30 de junio del 2022.

 

Fuente: https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/Buscador/busqueda/BuscadorArchivos/idRecurso/1060098/f/0/c/0#