| La décimo novena recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), establece que se debe disponer de una norma que exija a las instituciones aplicar medidas de debida diligencia intensificada a las relaciones comerciales y transacciones con personas naturales y jurídicas e instituciones financieras, que sean procedentes de países a los que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha realizado un llamado bajo ese sentido y se encuentran en riesgo.
Así mismo, dicha recomendación establece que los países deben ser capaces de aplicar contramedidas cuando el GAFI lo solicite, teniendo en cuenta que también deben contar con la capacidad de efectuar contramedidas de forma independiente, las cuales deben ser eficaces, oportunas y proporcionales a los riesgos que se estén presentando, con el propósito de detectar irregularidades en los procesos y procedimientos.
A continuación, se detallan algunas de las contramedidas que pueden ser utilizadas por los países para efectos de la mitigación de riesgos:
Es importante tener en cuenta que por medio de las medidas anteriores las instituciones son informadas sobre las posibles debilidades que se pueden presentar con respecto a los sistemas ALA/CFT de otros países.
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Como se observa, el propósito de la recomendación nro. 19 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es establecer que las instituciones implementen medidas de debida diligencia intensificada que generen mejoras en los procesos y procedimientos para los países que se encuentran en riesgo.
Fuentes: