Recomendación GAFI 6: Sanciones dirigidas y relacionadas con el terrorismo y su financiamiento

El 30 de noviembre de 2015 se suscribió un convenio interadministrativo con el ministerio de Relaciones Exteriores, la fiscalía general de la Nación, la Superintendencia Financiera y la Unidad de información Financiera (UIAF) y todas las obligaciones internacionales sobre congelamiento y prohibición de manejos de fondos u otros activos de personas y entidades de grupos terroristas asumidos por Colombia según recomendación de Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

El Ministerio de Relaciones Exteriores transmitirá las listas de personas y entidades asociadas con organizaciones terroristas, vinculantes para Colombia conforme al Derecho Internacional y solicitará a las autoridades competentes que realicen una verificación en las bases de datos con el fin de determinar la posible presencia o tránsito de personas incluidas en las listas y bienes o fondos relacionados con estas.

Las autoridades consultadas deberán realizar las verificaciones pertinentes e informar a la fiscalía general de la Nación, quien evaluará la pertinencia de la información y comunicará los resultados obtenidos al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.

• FATF. (2022). FAFT. Obtenido de FAFT: https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf
• GAFILAT. (2020). SEGUNDA ACTUALIZACIÓN DEL INFORME DE AMENAZAS REGIONALES EN MATERIA DE LAVADO DE ACTIVOS. Buenos Aires , Buenos Aires , Argentina.
• ONU. (2021). United Nations. Obtenido de United Nations: https://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/overview.html#:~:text=3%20Stages%20of%20Money%20Laundering&text=The%20estimated%20amount%20of%20money,goes%20through%20the%20laundering%20cycle.
• UIAF. (16 de 01 de 2013). www.uiaf.gov.co. Obtenido de
• https://www.uiaf.gov.co/sistema_nacional_ala_cft/lavado_activos_financiacion_29271/financiacion_terrorismo
• https://www.icd.go.cr/portalicd/images/docs/uif/doc_interes/acerca_uif/GAFILATMANUAL.PDF