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AML Protektor - Sagrilaft Colombia

Las siguientes son las normas para la prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo con las que AML Protektor puede apoyarlos ante la DIAN.

Norma: Resolución 285 de 2007 (adicionada por la resolución 212 de 2009 - modificada por la Resolución 017 de 2016)

Obligados:

  • Sector de comercio exterior.
  • Responsables de la función aduanera.
  • Depósitos públicos y privados.
  • Sociedades de intermediación aduanera.
  • Sociedades portuarias.
  • Usuarios de zona franca.
  • Empresas transportadoras.
  • Agentes de carga internacional.
  • Usuarios aduaneros permanentes.
  • Usuarios altamente exportadores.

Sistema aplicable:

Reportes a la UIAF.

Norma: Resoluciones 059 de 2013 y 000061 de 2017

Obligados: Profesionales de compra y venta de divisas y cheques de viajero.

Sistema aplicable:

SARLAFT – FPADM.