AML Protektor - Sagrilaft Colombia
Las siguientes son las normas para la prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo con las que AML Protektor puede apoyarlos ante la DIAN.
Norma: Resolución 285 de 2007 (adicionada por la resolución 212 de 2009 - modificada por la Resolución 017 de 2016)
Obligados:
- Sector de comercio exterior.
- Responsables de la función aduanera.
- Depósitos públicos y privados.
- Sociedades de intermediación aduanera.
- Sociedades portuarias.
- Usuarios de zona franca.
- Empresas transportadoras.
- Agentes de carga internacional.
- Usuarios aduaneros permanentes.
- Usuarios altamente exportadores.
Sistema aplicable:
Reportes a la UIAF.
Norma: Resoluciones 059 de 2013 y 000061 de 2017
Obligados: Profesionales de compra y venta de divisas y cheques de viajero.
Sistema aplicable:
SARLAFT – FPADM.