| El 21 de octubre de 2022, se dio en Paris la última plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en la que se revisaron y verificaron las deficiencias estratégicas que tienen las jurisdicciones al momento de cumplir con los estándares de lavado de activos (LA), financiación del terrorismo (FT) y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM).
Fueron identificadas las jurisdicciones que presentan falencias con los estándares anteriormente nombrados, para ello, el Grupo Internacional de Acción Financiera (GAFI) desarrolla planes de acción que permiten obtener un mayor control y supervisión de cada una, a fin de resolver rápidamente los requisitos que no se cumplen y validar que la información sea transparente, integra y veraz. Es importante tener en cuenta que cuando el GAFI coloca una jurisdicción bajo mayor control, significa que el país ha adquirido antes compromisos para resolver rápidamente las deficiencias que se han identificado.
El Grupo Internacional de Acción Financiera (GAFI) incluye aquellas jurisdicciones que tienen incumplimientos en una lista que se conoce como la “lista gris”, a continuación, se enuncian los países que componen dicha lista hoy en día:
ü Albania ü Barbados ü Burkina Faso ü Camboya ü Emiratos Árabes Unidos ü Filipinas ü Gibraltar ü Haití ü Islas Caimán ü Jamaica ü Jordania ü Mali ü Marruecos ü Mozambique ü Panamá ü República Democrática del Congo ü Senegal ü Siria ü Sudán del Sur ü Tanzania ü Turquía ü Uganda ü Yemen
Los países anteriores han asumido compromisos políticos de alto nivel con el Grupo Internacional de Acción Financiera (GAFI), sin embargo, aún se encuentra pendiente por parte de estos finiquitar mejoras en sus planes de acción, que permitan fortalecer los procesos y procedimientos en sus planes de acción.
Por otra parte, el presidente del GAFI, Raja Kumar, indicó que Birmania entró este viernes en la “lista negra” de países con deficiencias estratégicas significativas en sus acciones contra el lavado de activos (LA), financiación del terrorismo (FT) y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM), lista en la que también se encuentran países como Irlanda y Corea del Norte; Kumar manifestó que la incorporación de Birmania se debe a que dicho país no ha cumplido con “once puntos del plan de acción que se había fijado en febrero de 2020 y que expiró en septiembre del año siguiente sin resultados”. El GAFI recomienda que los países que se encuentran en la “lista negra” deben tomar medidas de supervisión y control con un enfoque basado en riesgo, el cual permita subsanar las deficiencias estratégicas que tienen.
A su vez, es importante mencionar que países como Nicaragua y Pakistán salieron de la “lista gris” del GAFI, puesto que han tenido un crecimiento significativo en la mejora de elementos relacionados con el lavado de activos (LA), financiación del terrorismo (FT) y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM), por lo tanto, ya no se encuentran sujetos a un mayor monitoreo por parte del GAFI, sin embargo, la organización recomienda que se debe seguir trabajando en una mejora continua para cumplir a cabalidad con los compromisos establecidos en sus planes de acción.
Como se observa, para combatir efectivamente el lavado de activos (LA), financiación del terrorismo (FT) y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM), las jurisdicciones deben aplicar las reglas establecidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), las cuales permiten detectar a tiempo aquellos parámetros que no se están cumpliendo, con el objetivo de tomar las medidas y sanciones apropiadas.
Para conocer con mayor detalle la última plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ingrese al siguiente enlace: https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-october-2022.html#pakistan
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Fuentes: