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CIRCULAR EXTERNA NO. 6 DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 2011 (4/11/2016) DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE

El Departamento administrativo del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre expide circular externa median la cual se imparten instrucciones relativas a la prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo a las entidades sin ánimo de lucro que integran el Sistema Nacional del Deporte.

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CIRCULAR EXTERNA DIAN NO. 000028 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2011 (09/12/2011) DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES.

La DIAN emite circular externa mediante la cual señala instrucciones que los profesionales de compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajero deben cumplir en la implementación y desarrollo de los mecanismos de administración del riesgo del lavado de activos y/o financiación del terrorismo, que les permitan identificar, medir, controlar y hacer seguimiento al riesgo del Lavado de activos y/o la financiación del terrorismo (LA/FT) en desarrollo de sus actividades autorizadas por la DIAN

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CIRCULAR EXTERNA NO. 8 DEL 10 DE MARZO DE 2011 (10/03/2011) SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada emite circular externa mediante la cual señala los lineamientos que deberán acoger las empresas de Vigilancia y Seguridad Privada autorizadas en la modalidad de Transporte de Valores, Empresas Blindadoras de Vehículospara efectos de implementar el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

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CIRCULAE EXTERNA NO 007 DEL 21 DE OCTUBRE DE 2008 (21/10/2008) SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA.

La Superintendencia de la Economía Solidaria emite circular externa mediante la cual expiden compilación ajustada para proveer la consulta integral de las diferentes instrucciones en materia jurídica emitidas por esta Entidad, así como los requisitos exigidos para la solicitud de los diferentes trámites que se adelanten ante esta Superintendencia.

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