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AML Protektor - Blog

AML Blog Cumplimiento a la recomendación 10 del Grupo de Acción Financiera (GAFI)

Cumplimiento a la recomendación 10 del Grupo de Acción Financiera (GAFI) – Circular 011 de 2022 superintendencia Financiera

junio 3, 2022 No hay comentarios

Modificación de las instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo (Sarlaft – SuperFinananciera)

AML Blog Nuevo proyecto para monitorear la efectividad del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Nuevo proyecto para monitorear la efectividad del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) – SuperFinanciera

junio 3, 2022 No hay comentarios

Proyecto circular externa 14 del 2022 de la superintendencia financiera tendrá como objetivo monitorear la efectividad del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT).

AML Protektor es una plataforma de gestión del riesgo que apoya a su compañía en el ahorro en costos, tiempo y evita errores en los cumplimientos y prevención de LA / FT / FPADM.

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Cumplimiento a la recomendación 10 del Grupo de Acción Financiera (GAFI) – Circular 011 de 2022 superintendencia Financiera

Nuevo proyecto para monitorear la efectividad del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) – SuperFinanciera

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