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AML Protektor - Blog

AML Blog GAFI 19

Recomendación GAFI 19: Países de mayor riesgo

La décimo novena recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) menciona que debe exigirse a las instituciones la aplicación de medidas de debida diligencia intensificada a las relaciones comerciales y transacciones con personas naturales y jurídicas, e instituciones financieras, procedentes de países para los cuales el GAFI hace un llamado en este sentido.

Los países deben ser capaces de aplicar contramedidas apropiadas cuando el GAFI lo solicite, así mismo, deben efectuar contramedidas de forma independiente, las cuales sean eficaces y proporcionales al riesgo que se presenta.

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Aml Blog GAFI 16

Recomendación GAFI 16: Transferencias electrónicas

La décimo sexta recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) establece que los países deben asegurar que las instituciones financieras en el proceso de transferencias electrónicas incluyan información clara sobre el originador y el beneficiario, a fin de que exista una trazabilidad durante toda la cadena de proceso del pago.

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AML Blog Delitos Lavado de Activos

OFICIO 220 – 144006 DEL 1 DE OCTUBRE DE 2021 – RÉGIMEN DE AUTOCONTROL Y GESTIÓN DE RIESGO INTEGRAL LA/FT/FPADM – EMPRESA OBLIGADA – CONTRAPARTE

Respuesta de la Superintendencia de Sociedades que menciona las reglas relacionadas con el régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, indicando los requisitos que deben tener en cuenta las organizaciones para mitigar los riesgos y cuando hacer reportes de operaciones sospechosas frente a los órganos de control.

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AML Blog GAFILAT

¿Qué es el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFILAT) y cuál es su función?

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 18 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte. El Gafilat fue creado para prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales contra estos flagelos y la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros.

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AML Blog GAFI

¿Qué es el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y cuál es su función?

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), The Financial Action Task Force (FATF), por sus siglas en inglés, es un ente intergubernamental establecido en 1989 por los Ministerios y sus jurisdicciones Miembro; la función del GAFI es fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional.

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AML Blog ¿Cuáles son las etapas de SAGRILAFT?

¿Cuáles son las cuatro etapas de SAGRILAFT?

De acuerdo con las disposiciones dadas por la Superintendencia de Sociedades relacionadas con la implementación del SAGRILAFT, las Compañías vigiladas o controladas por SuperSociedades deberán realizar una identificación del riesgo, una medición o evaluación de este, así como, el control y el monitoreo sistemático del riesgo.

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