La ejecución de la Debida Diligencia de SAGRILAFT en Colombia obedeciendo a un buen procedimiento de obtención de información, consultas para un mejor conocimiento de la contraparte, con el debido cuidado de quien entrega la información y una adecuada custodia de estos elementos, la convierten en un elemento de defensa en el caso de que sea aplicable la carga de la prueba dinámica para la empresa o la persona involucrada.

En un proceso de investigación relacionado con LA/FT/FPADM la Fiscalía General de la Nación tiene a su cargo probar los elementos estructurales del tipo penal, sin embargo, en los delitos relacionados con Lavado de Activos la Corte Suprema de Justicia ha admitido la viabilidad de la aplicación de la carga dinámica de la prueba, en este caso, le correspondería a la defensa probar la plausibilidad de hipótesis que favorezcan su teoría.

Cuando una persona o Compañía está involucrada en una investigación relacionada con LA/FT/FPADM pueden pasar un sinnúmero de años en los cuales las relaciones comerciales tienden a cero y puede llegar a liquidarse una Compañía hasta que se haya podido probar la inocencia o se haya resuelto la investigación.