
¿Qué es la debida diligencia ampliada o intensificada?
La Debida Diligencia Intensificada es el proceso mediante el cual una empresa adopta medidas adicionales y con mayor intensidad para el conocimiento de la Contraparte.
La Debida Diligencia Intensificada es el proceso mediante el cual una empresa adopta medidas adicionales y con mayor intensidad para el conocimiento de la Contraparte.
Te explicamos a detalle las implicaciones que tiene realizar una debida diligencia de forma efectiva y confiable.
Conoce los parámetros sobre cómo se debe documentar y resguardar la información resultado de la Gestión del Riesgo de Lavado de activos y financiación del terrorismo.
De acuerdo con el numeral “4.3. de la Circular 100-000016 del 24 de diciembre de 2020” Las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD), que
Las Empresas Obligadas deberán gestionar el riesgo relacionado con Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción
Software Sagrilaft: La Superintendencia de Compañías insistió en la necesidad de que las empresas obligadas a prevenir el lavado de activos utilicen aplicaciones tecnológicas.
La ejecución de la Debida Diligencia de SAGRILAFT en Colombia obedeciendo a un buen procedimiento de obtención de información, consultas para un mejor conocimiento de la contraparte, con el debido cuidado de quien entrega la información y una adecuada custodia de estos elementos, la convierten en un elemento de defensa en el caso de que sea aplicable la carga de la prueba dinámica para la empresa o la persona involucrada.
En un proceso de investigación relacionado con LA/FT/FPADM la Fiscalía General de la Nación tiene a su cargo probar los elementos estructurales del tipo penal, sin embargo, en los delitos relacionados con Lavado de Activos la Corte Suprema de Justicia ha admitido la viabilidad de la aplicación de la carga dinámica de la prueba, en este caso, le correspondería a la defensa probar la plausibilidad de hipótesis que favorezcan su teoría.
Cuando una persona o Compañía está involucrada en una investigación relacionada con LA/FT/FPADM pueden pasar un sinnúmero de años en los cuales las relaciones comerciales tienden a cero y puede llegar a liquidarse una Compañía hasta que se haya podido probar la inocencia o se haya resuelto la investigación.
Una vez más se ven involucrados los exportadores con grupos al margen de la ley, estos grupos utilizan cargas de mercancía legal como camuflaje para el transporte de sustancias prohibidas, en este caso, empresas de frutas y textiles a quienes sus cargas fueron contaminadas se verían involucradas en extensas investigaciones para demostrar su inocencia, en las cuales tomará relevancia la debida diligencia del Sistema de Prevención de Lavado de Activos, Financiación al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM).
En las disposiciones dadas por SuperSociedades el Oficial de Cumplimiento del SAGRILAFT tiene como principales responsabilidades la de velar por el cumplimiento del sistema en
El Lavado de activos es un delito que en Colombia está tipificado en el artículo 323 del Código Penal Colombiano y modificado por el artículo
AML Protektor es una plataforma de gestión del riesgo que apoya a su compañía en el ahorro en costos, tiempo y evita errores en los cumplimientos y prevención de LA / FT / FPADM.
Teléfono:
3009122131 – 3160185651
Whatsapp: 3160265923
Calle 16 #41-210. Oficina 502. Edificio La Compañía.
Medellín, Colombia.