La décima recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional establece que las instituciones financiaras realicen la debida diligencia del cliente (DDC) y el reporte de operaciones sospechosas (ROS) dirigido a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La variedad de formas legales que pueden tomar las Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) tienen la capacidad para recaudar, trasladar fondos, prestar apoyo logístico, instar el reclutamiento de terroristas o de algún otro modo de respaldar a las organizaciones terroristas, por lo cual, la octava recomendación está dirigida a asegurar que las ESAL no sean utilizadas indebidamente por organizaciones terroristas.
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