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Debida diligencia y extinción del derecho de dominio

La falta de debida diligencia en la adquisición de bienes puede indicar complicidad o conocimiento de la ilegalidad por parte del adquirente, lo que puede llevar a la invalidación de la transacción y a la confiscación de los bienes en cuestión.

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AML Blog Importancia de los datos en el debido proceso

Importancia de los datos en la Debida Diligencia

Sin datos oportunos, completos y confiables la debida diligencia sería de alto riesgo para la compañía, es por esto que, la metodología utilizada para obtener, almacenar y custodiar la información juega un papel fundamental en el proceso. La información inoportuna, incompleta o poco confiable expone a la compañía además de la dificultad para la toma de decisiones, a riesgo reputacional y de incumplimiento legal.

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