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AML Blog GAFI 5

Recomendación GAFI 5: Delito de financiación del terrorismo

En la quinta recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), El financiamiento del terrorismo no solo se debe tipificar como el acto de financiar actos terroristas sino también el financiamiento de organizaciones terroristas e individuos, aun en ausencia de un vínculo con un acto terrorista especifico.

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AML Blog Delitos Lavado de Activos

Corredores de seguros y comisionistas de bolsa han pagado 480,8 millones en incumplimiento de SARLAFT

Sanción por 480,8 millones de pesos ha impuesto la superintendencia financiera a compañía corredora de seguros y comisionistas de bolsa durante 2021 y lo corrido del 2022 por incumplimiento en la normas para disposiciones en materia de administración del riesgo de Lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

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AML Blog Cooperacion

Recomendación GAFI 2: Colombia coopera y coordina su política de LA/FT/FPADM

Cooperación y coordinación nacional es la segunda recomendación realizada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) quien recomienda contar con políticas de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva a escala nacional, teniendo en cuenta los riesgos identificados y los cuales deben ser sometidos a revisión periódica por medio de mecanismos eficaces que le permitan a las diferentes instituciones del Estado cooperar cuando correspondan y establecer entre si coordinación e intercambio de información.

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