La debida diligencia o Due Diligence es una investigación exhaustiva realizada a las contrapartes de una organización, ya sean clientes, proveedores, empleados, socios, entre otras; este proceso, se da de manera previa a decisiones o vinculaciones relacionadas con inversiones, contratos o acuerdos comerciales, con el fin de prevenir diferentes riesgos, entre ellos el contagio LAFT. En algunas partes del mundo la debida diligencia también es conocida como KYC (Know your Customer), haciendo referencia a políticas y procedimientos que ayudan a verificar la identidad e información de clientes, principalmente en instituciones financieras.