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AML Blog Delitos Lavado de Activos

Corredores de seguros y comisionistas de bolsa han pagado 480,8 millones en incumplimiento de SARLAFT

Sanción por 480,8 millones de pesos ha impuesto la superintendencia financiera a compañía corredora de seguros y comisionistas de bolsa durante 2021 y lo corrido del 2022 por incumplimiento en la normas para disposiciones en materia de administración del riesgo de Lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

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AML Blog Cooperacion

Recomendación GAFI 2: Colombia coopera y coordina su política de LA/FT/FPADM

Cooperación y coordinación nacional es la segunda recomendación realizada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) quien recomienda contar con políticas de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva a escala nacional, teniendo en cuenta los riesgos identificados y los cuales deben ser sometidos a revisión periódica por medio de mecanismos eficaces que le permitan a las diferentes instituciones del Estado cooperar cuando correspondan y establecer entre si coordinación e intercambio de información.

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AML Blog GAFILAT

¿Qué es el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFILAT) y cuál es su función?

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 18 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte. El Gafilat fue creado para prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales contra estos flagelos y la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros.

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AML Blog GAFI

¿Qué es el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y cuál es su función?

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), The Financial Action Task Force (FATF), por sus siglas en inglés, es un ente intergubernamental establecido en 1989 por los Ministerios y sus jurisdicciones Miembro; la función del GAFI es fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional.

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AML Blog ¿Cuáles son las etapas de SAGRILAFT?

¿Cuáles son las cuatro etapas de SAGRILAFT?

De acuerdo con las disposiciones dadas por la Superintendencia de Sociedades relacionadas con la implementación del SAGRILAFT, las Compañías vigiladas o controladas por SuperSociedades deberán realizar una identificación del riesgo, una medición o evaluación de este, así como, el control y el monitoreo sistemático del riesgo.

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