AML Protektor logo Nuevo

AML Protektor - Blog

AML Blog GAFI 18

Recomendación GAFI 18: Controles internos y filiales y subsidiarias

La décimo octava recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sugiere que debe exigirse a las instituciones financieras que implementen programas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, a su vez los grupos deben contar con políticas y procedimientos para intercambiar información dentro del grupo para propósitos ALA/CFT.

Las instituciones financieras deben asegurar que las sucursales y filiales extranjeras de propiedad mayoritaria apliquen medidas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, según los requisitos del país de procedencia para la implementación de las Recomendaciones del GAFI.

Leer más »
AML Blog Gafi 17

Recomendación GAFI 17: Dependencia de terceros

La décimo séptima recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sugiere que las entidades financieras pueden delegar en terceros la realización de actividades que sean propias de su objeto social, en las cuales se debe mantener la responsabilidad sobre las medidas de debida diligencia del cliente.

Leer más »