
¿Qué es la debida diligencia ampliada o intensificada?
La Debida Diligencia Intensificada es el proceso mediante el cual una empresa adopta medidas adicionales y con mayor intensidad para el conocimiento de la Contraparte.
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AML Protektor es una plataforma de gestión del riesgo que apoya a su compañía en el ahorro en costos, tiempo y evita errores en los cumplimientos y prevención de LA / FT / FPADM.