
Nuevamente la Superintendencia de Sociedades sancionó a empresa por incumplimiento en la adopción del sistema de autocontrol y gestión de riesgo LA/FT
Nuevamente la Superintendencia de Sociedades sancionó a empresa por incumplimiento en la adopción del Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgo LA/FT y reporte de operación sospechosa (ROS) a la UIAF.