AML Protektor logo Nuevo

AML Protektor - Blog

AML Blog Delitos Lavado de Activos

Corredores de seguros y comisionistas de bolsa han pagado 480,8 millones en incumplimiento de SARLAFT

Sanción por 480,8 millones de pesos ha impuesto la superintendencia financiera a compañía corredora de seguros y comisionistas de bolsa durante 2021 y lo corrido del 2022 por incumplimiento en la normas para disposiciones en materia de administración del riesgo de Lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Leer más »