
¿Quién deben implementar el Régimen de Medidas Mínimas SAGRILAFT?
De acuerdo con el numeral “4.3. de la Circular 100-000016 del 24 de diciembre de 2020” Las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD), que
De acuerdo con el numeral “4.3. de la Circular 100-000016 del 24 de diciembre de 2020” Las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD), que
Las Empresas Obligadas deberán gestionar el riesgo relacionado con Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción
AML Protektor es una plataforma de gestión del riesgo que apoya a su compañía en el ahorro en costos, tiempo y evita errores en los cumplimientos y prevención de LA / FT / FPADM.