¿Qué es el SAGRILAFT y cómo se cumple de forma simple?
mayo 26, 2022
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SAGRILAFT significa Sistema de Autocontrol y Gestión Integral del Riesgo de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
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¿Por qué hacer bien la debida diligencia SAGRILAFT?
abril 26, 2022
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La ejecución de la Debida Diligencia de SAGRILAFT en Colombia obedeciendo a un buen procedimiento de obtención de información, consultas para un mejor conocimiento de la contraparte, con el debido cuidado de quien entrega la información y una adecuada custodia de estos elementos, la convierten en un elemento de defensa en el caso de que sea aplicable la carga de la prueba dinámica para la empresa o la persona involucrada.
En un proceso de investigación relacionado con LA/FT/FPADM la Fiscalía General de la Nación tiene a su cargo probar los elementos estructurales del tipo penal, sin embargo, en los delitos relacionados con Lavado de Activos la Corte Suprema de Justicia ha admitido la viabilidad de la aplicación de la carga dinámica de la prueba, en este caso, le correspondería a la defensa probar la plausibilidad de hipótesis que favorezcan su teoría.
Cuando una persona o Compañía está involucrada en una investigación relacionada con LA/FT/FPADM pueden pasar un sinnúmero de años en los cuales las relaciones comerciales tienden a cero y puede llegar a liquidarse una Compañía hasta que se haya podido probar la inocencia o se haya resuelto la investigación.
Empresas exportadoras de fruta y textiles involucradas en posibles investigaciones por actividades ilícitas
abril 24, 2022
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Una vez más se ven involucrados los exportadores con grupos al margen de la ley, estos grupos utilizan cargas de mercancía legal como camuflaje para el transporte de sustancias prohibidas, en este caso, empresas de frutas y textiles a quienes sus cargas fueron contaminadas se verían involucradas en extensas investigaciones para demostrar su inocencia, en las cuales tomará relevancia la debida diligencia del Sistema de Prevención de Lavado de Activos, Financiación al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM).
¿Qué es el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFILAT) y cuál es su función?
abril 2, 2022
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El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 18 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte. El Gafilat fue creado para prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales contra estos flagelos y la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros.
¿Qué es el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y cuál es su función?
abril 2, 2022
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El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), The Financial Action Task Force (FATF), por sus siglas en inglés, es un ente intergubernamental establecido en 1989 por los Ministerios y sus jurisdicciones Miembro; la función del GAFI es fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional.
¿Cuáles son los delitos fuente del lavado de activos en Colombia?
abril 2, 2022
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¿Cuáles son los delitos fuente del lavado de activos en Colombia? Los delitos fuente del lavado de activos (LA) en Colombia, de acuerdo con la
¿Cuáles son las funciones y responsabilidades del Oficial de cumplimiento del SAGRILAFT?
marzo 14, 2022
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En las disposiciones dadas por SuperSociedades el Oficial de Cumplimiento del SAGRILAFT tiene como principales responsabilidades la de velar por el cumplimiento del sistema en
¿Cuáles son las cuatro etapas de SAGRILAFT?
marzo 13, 2022
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De acuerdo con las disposiciones dadas por la Superintendencia de Sociedades relacionadas con la implementación del SAGRILAFT, las Compañías vigiladas o controladas por SuperSociedades deberán realizar una identificación del riesgo, una medición o evaluación de este, así como, el control y el monitoreo sistemático del riesgo.
¿Qué es el Lavado de Activos?
marzo 12, 2022
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El Lavado de activos es un delito que en Colombia está tipificado en el artículo 323 del Código Penal Colombiano y modificado por el artículo