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AML Protektor - Sagrilaft Colombia

Las siguientes son las normas para la prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo con las que AML Protektor puede apoyarlos ante la Supervigilancia.

Norma: Circular Externa 008 de 2011

Obligados:

  • Empresas transportadoras de valores.
  • Empresas de vigilancia y seguridad privada autorizadas en la modalidad de transporte de valores.
  • Empresas blindadoras de vehículos 

Sistema aplicable:

SARLAFT.

Norma: Circular Externa 20182000000045 de febrero de 2018

Obligados: Servicios de arrendamientos de vehículos blindados.

Sistema aplicable:

SARLAFT.

Norma: Circular Externa 20172000000465 de noviembre de 2017

Obligados:

  • Empresas y cooperativas de vigilancia y seguridad privada.
  • Servicios especiales, comunitarios, con y sin armas.
  • Escuelas de capacitación y entrenamiento.
  • Departamentos de seguridad.
  • Servicios de asesoría, consultoría e investigación de seguridad.
  • Empresas dedicadas a la fabricación, instalación, comercialización y utilización de equipos para la vigilancia y la seguridad privada.
  • Normas Básicas para la Gestión del Riesgo de LA/FT.

Sistema aplicable:

SIPLAFT.