AML Protektor - Sagrilaft Colombia
Las siguientes son las normas para la prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo con las que AML Protektor puede apoyarlos ante la Supervigilancia.
Norma: Circular Externa 008 de 2011
Obligados:
- Empresas transportadoras de valores.
- Empresas de vigilancia y seguridad privada autorizadas en la modalidad de transporte de valores.
- Empresas blindadoras de vehículos
Sistema aplicable:
SARLAFT.
Norma: Circular Externa 20182000000045 de febrero de 2018
Obligados: Servicios de arrendamientos de vehículos blindados.
Sistema aplicable:
SARLAFT.
Norma: Circular Externa 20172000000465 de noviembre de 2017
Obligados:
- Empresas y cooperativas de vigilancia y seguridad privada.
- Servicios especiales, comunitarios, con y sin armas.
- Escuelas de capacitación y entrenamiento.
- Departamentos de seguridad.
- Servicios de asesoría, consultoría e investigación de seguridad.
- Empresas dedicadas a la fabricación, instalación, comercialización y utilización de equipos para la vigilancia y la seguridad privada.
- Normas Básicas para la Gestión del Riesgo de LA/FT.
Sistema aplicable:
SIPLAFT.