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AML Protektor - Sagrilaft Colombia

Las siguientes son las normas para la prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo con las que AML Protektor puede apoyarlos ante la Supersolidaria.

Norma: Circular Básica Jurídica - Circular Externa 14/2018 – Circular Externa 10 del 28/02/2020

Obligados:

  • Todas las organizaciones solidarias vigiladas por Supersolidaria.
  • Cooperativas financieras y no financieras.

Sistema aplicable:

SARLAFT.