AML Protektor - Sagrilaft Colombia
Las siguientes son las normas para la prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo con las que AML Protektor puede apoyarlos ante la Supersolidaria.
Norma: Circular Básica Jurídica - Circular Externa 14/2018 – Circular Externa 10 del 28/02/2020
Obligados:
- Todas las organizaciones solidarias vigiladas por Supersolidaria.
- Cooperativas financieras y no financieras.
Sistema aplicable:
SARLAFT.