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AML Protektor - Sagrilaft Colombia

Las siguientes son las normas para la prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo con las que AML Protektor puede apoyarlos ante la Supersociedades.

Norma: Resolución 101 de 2013

Concesionarios de vehículos nuevos y usados.

Sistema aplicable:

  • Sólo reportes a la UIAF.
  • Si cumple topes, aplicar SAGRILAFT.

Norma: Resolución 363 de 2008

Sector real de la economía – Oro.

Sistema aplicable:

  • Sólo reportes a la UIAF.
  • Si cumple topes, aplicar SAGRILAFT.

Norma: Circular 100-000016 de 2020

Sociedades comerciales vigiladas.

Sistema aplicable:

SAGRILAFT.

AML Protektor Tabla 1