AML Protektor - Sagrilaft Colombia
Las siguientes son las normas para la prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo con las que AML Protektor puede apoyarlos ante la Supersociedades.
Norma: Resolución 101 de 2013
Concesionarios de vehículos nuevos y usados.
Sistema aplicable:
- Sólo reportes a la UIAF.
- Si cumple topes, aplicar SAGRILAFT.
Norma: Resolución 363 de 2008
Sector real de la economía – Oro.
Sistema aplicable:
- Sólo reportes a la UIAF.
- Si cumple topes, aplicar SAGRILAFT.
Norma: Circular 100-000016 de 2020
Sociedades comerciales vigiladas.
Sistema aplicable:
SAGRILAFT.
