AML Protektor - Sagrilaft Colombia
Las siguientes son las normas para la prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo con las que AML Protektor puede apoyarlos ante la Superfinanciera.
Norma: Circular Básica Jurídica - modificado por Circular Externa 055/16 y CIRCULAR EXTERNA 017/18 – Art. 102 al 107 del Estatuto Orgánico Financiero – Circular Externa 27 del 2 de septiembre de 2020
Obligados: Todas las entidades vigiladas por Superintendencia Financiera de Colombia.
Sistema aplicable:
SARLAFT.