Autor: Mayi Ruiz/ líder de experiencia AML Protektor
La industria del transporte en Colombia se enfrenta a un nuevo desafío regulatorio con la implementación del Sistema de Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SARLAFT).
La Resolución 2328 del 6 de marzo de 2025, publicada por la Superintendencia de Transporte, establece lineamientos precisos para mejorar la claridad y prevenir acciones ilegales en este sector.
¿Qué establece la Resolución 2328 de 2025?
Esta normativa exige que las entidades supervisadas por la Superintendencia de Transporte implementen medidas efectivas para prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Con ello, el sector se ajusta a estándares internacionales, como los del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
¿Quiénes deben cumplir con la Resolución 2328 de 2025?
El cumplimiento del SARLAFT será obligatorio para los siguientes actores del sector transporte:
- Empresas de transporte público de carga y pasajeros.
- Concesionarios de infraestructura vial y de transporte.
- Empresas de transporte especial y mixto.
- Centros de reconocimiento y atención para conductores.
- Centros de enseñanza automovilística y diagnóstico automotor.
- Empresas que operan sistemas de transporte por cable.
- Operadores de transporte multimodal.
- Empresas encargadas de la desintegración de vehículos.
- Sociedades y operadores portuarios.
¿Cuál es la fecha límite para implementar la Resolución 2328 de 2025?
Las empresas tendrán un plazo de ocho meses, contados a partir de la notificación de su habilitación o registro por parte de la autoridad competente, para cumplir con los lineamientos establecidos.
Obligaciones para las entidades reguladas
Las entidades obligadas deben cumplir con los siguientes requerimientos:
- Oficial de Cumplimiento: Supervisa y aplica el SARLAFT.
- Reporte de operaciones sospechosas: Identifica y reporta actividades inusuales.
- Auditorías internas: Evalúa y mejora el SARLAFT periódicamente.
Apoyo en la implementación del SARLAFT
Para facilitar la adopción de esta normativa, la Superintendencia de Transporte brindará capacitaciones y material de apoyo a través de su plataforma oficial. De esta manera, las empresas podrán cumplir con la regulación de manera sencilla y sin dificultades.
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