¿QUÉ ES SAGRILAFT?
Las siglas SAGRILAFT hacer referencia al Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT), el cual pretende que las Compañías vigiladas y controladas por SuperSociedades apoyen la prevención del riesgo de Lavado de Activos, Financiación al Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva LA/FT/FPADM, también se conoce en el ámbito internacional como sistema Anti-Money Laundering (AML), o blanqueo de capitales.
En Colombia, la prevención del LA/FT/FPADM surge como parte de las responsabilidades frente al mundo y los grupos de alianzas internacionales, específicamente por pertenecer a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El sistema de prevención de los riesgos asociados con LA/FT/FPADM obedecen a lineamientos dados por las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a nivel internacional, y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) en Latinoamérica.
Las Compañías obligadas a su implementación son aquellas que tienen unos activos totales o hayan obtenido ingresos totales en el año inmediatamente anterior por más de 40.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, además, especifica montos inferiores y tratamientos especiales para los agentes inmobiliarios, compañías relacionadas con metales y piedras preciosas, servicios Jurídicos, servicios contables, construcción e ingeniería civil y para quienes transen con activos virtuales.
¿QUIÉNES ESTÁN OBLIGADOS A IMPLEMENTAR SAGRILAFT?
Las siguientes son las Compañías obligadas a implementar un sistema de prevención de LA/FT/FPADM de acuerdo con las disposiciones de SuperSociedades:
Obligados a implementar medidas mínimas:
| SECTOR | Ingresos o activos (año anterior) SMMLV |
| Agentes inmobiliarios | Ingresos > 3.000, o Activos > 5.000 |
| Metales y piedras preciosas | Ingresos > 3.000, o Activos > 5.000 |
| Servicios Jurídicos | Ingresos > 3.000, o Activos > 5.000 |
| Servicios Contables | Ingresos > 3.000, o Activos > 5.000 |
Obligados a implementar el Sistema completo:
| SECTOR | Ingresos o activos (año anterior) SMMLV |
| Vigiladas o controladas | > 40.000 |
| Agentes inmobiliarios | > 30.000, y > 100 operaciones propias |
| Metales y piedras preciosas | > 30.000 |
| Servicios Jurídicos | > 30.000 |
| Servicios Contables | > 30.000 |
| Construcción e ingeniería Civil | > 30.000 |
| Activos virtuales | Activos > 5.000 Ingresos > 30.000 > 100 operaciones propias |
| Supervisión especial o regímenes especiales | Todos |
| Empresas que reciban aportes en Activos Virtuales | Todos |