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¿Qué es y quiénes están obligados a implementar SAGRILAFT – SUPERSOCIEDADES?

AML Blog Que es Sagrilaft

¿QUÉ ES SAGRILAFT? 

 

Las siglas SAGRILAFT hacer referencia al Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT), el cual pretende que las Compañías vigiladas y controladas por SuperSociedades apoyen la prevención del riesgo de Lavado de Activos, Financiación al Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva LA/FT/FPADM, también se conoce en el ámbito internacional como sistema Anti-Money Laundering (AML), o blanqueo de capitales. 

 

En Colombia, la prevención del LA/FT/FPADM surge como parte de las responsabilidades frente al mundo y los grupos de alianzas internacionales, específicamente por pertenecer a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

El sistema de prevención de los riesgos asociados con LA/FT/FPADM obedecen a lineamientos dados por las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a nivel internacional, y  el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) en Latinoamérica. 

Las Compañías obligadas a su implementación son aquellas que tienen unos activos totales o hayan obtenido ingresos totales en el año inmediatamente anterior por más de 40.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, además, especifica montos inferiores y tratamientos especiales para los agentes inmobiliarios, compañías relacionadas con metales y piedras preciosas, servicios Jurídicos, servicios contables, construcción e ingeniería civil y para quienes transen con activos virtuales.

 

¿QUIÉNES ESTÁN OBLIGADOS A IMPLEMENTAR SAGRILAFT? 

 

Las siguientes son las Compañías obligadas a implementar un sistema de prevención de LA/FT/FPADM de acuerdo con las disposiciones de SuperSociedades: 

 

Obligados a implementar medidas mínimas: 

 

SECTOR  Ingresos o activos
(año anterior)
SMMLV 
Agentes inmobiliarios  Ingresos > 3.000, o
Activos > 5.000 
Metales y piedras preciosas  Ingresos > 3.000, o
Activos > 5.000 
Servicios Jurídicos  Ingresos > 3.000, o
Activos > 5.000 
Servicios Contables  Ingresos > 3.000, o
Activos > 5.000 

 

 

Obligados a implementar el Sistema completo: 

 

SECTOR  Ingresos o activos
(año anterior)
SMMLV 
Vigiladas o controladas   > 40.000 
Agentes inmobiliarios  > 30.000, y
> 100 operaciones propias 
Metales y piedras preciosas   > 30.000 
Servicios Jurídicos   > 30.000 
Servicios Contables   > 30.000 
Construcción e ingeniería Civil   > 30.000 
Activos virtuales  Activos > 5.000
Ingresos > 30.000
> 100 operaciones propias 
Supervisión especial o regímenes especiales  Todos 
Empresas que reciban aportes en Activos Virtuales  Todos 

 

 

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