Autor: Farley Zuluaga/ Kelly Henao
Son muchas las empresas que les genera inseguridad el tema tecnológico y prefieren hacer todo manual, pero cada vez son más conscientes de la importancia de incorporar plataformas digitales en su proceso de gestión de riesgos.
Almicar Campos Zavala en su artículo El cumplimiento en la prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en la era de la Transformación Digital indica lo indispensable que es para las organizaciones y sujetos obligados el uso de la tecnología para continuar con la lucha contra el LA/FT; la tecnología llego para quedarse y juega un papel muy importante en la función que cumple el Oficial de Cumplimiento y áreas del compliance, permitiéndoles tener un buen sistema de prevención de riesgos; disminuyendo costos, tiempos, alta operatividad, permitiendo así tomar mejores decisiones al tener toda la información automatizada.
De acuerdo con el informe Oportunidades y desafíos de las nuevas tecnologías para la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, que se basa en encuestas realizadas por el GAFI; la transformación digital en gestión de LA/FT permite construir relaciones seguras, confiables impidiendo a las empresas su asociación con actividades delictivas; estas herramientas tecnológicas son un aliado estratégico para tener alertas tempranas en el proceso de gestión del riesgo cumplimento con la normatividad de Sagrilaft, Sarlaft y Siplaft.
Estás plataformas permiten hacer el trabajo operativo de manera oportuna, eficiente y con información de calidad, hacer procesos de debida diligencia completa, no solo limitado a consultas en listas vinculantes y restrictivas, se logra además, la protección legal para los bienes de la empresa, el Representante Legal y el Oficial de Cumplimiento.
AML Protektor fue diseñado por especialistas legales, de riesgos y en tecnología, con el fin de atender las necesidades operativas y tecnológicas de las áreas de cumplimiento.
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