La UIAF expide resolución por la cual se dispone la enajenación a título gratuito de bienes muebles de la Unidad de Información y Análisis Financiero a todas las entidades públicas de cualquier orden
La UIAF emite Resolución mediante la cual se establece el deber de reporte de información a dicha entidad por parte de las empresas y/o sociedades cuya actividad económica desarrollen el comercio, importación fundición y/o exportación de oro.
La Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero emite resolución, adoptando política Administración de Riesgos .
La Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero emite Resolución mediante la cual modifica el manual de contratación de la misma entidad, en lo que concierne a la contratación por gastos reservados.
La UIAF emite resolución por la cual se aclara el Anexo Técnico VIII Documento Técnico Reporte de Información sobre Campañas Políticas y Partidos Políticos.
La UIAF emite resolución mediante la cual se derogan las Resoluciones números 033 del 9 de abril de 2007 y 044 del 15 de mayo de 2007.
La Superintendencia Financiera de Colombia expide Circular Externa, mediante la cual deroga, modifica e incorpora formatos e instructivos relacionados con el reporte de información a la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero –UIAF- y precisiones al SARLAFT.
La UIAF emite resolución mediante la cual modifica Resolución 062 de 2007 en lo que respecta al deber de reportar información por parte de los profesionales de la compra y venta de divisas.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público emite Decreto mediante el cual modifica la estructura de la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF -, las funciones de su Director, las funciones de la Oficina de Control Interno, así como de la Oficina de Asesoría Jurídica, la Subdirección de Análisis de Operaciones, entre otros órganos de dirección.
El presidente de Colombia, mediante Decreto 587 de 2007, modificó la planta de personal de la UIAF, suprimiendo determinados cargos y ordenando la creación de otros.
AML Protektor es una plataforma de gestión del riesgo que apoya a su compañía en el ahorro en costos, tiempo y evita errores en los cumplimientos y prevención de LA / FT / FPADM.