El Presidente de Colombia emite decreto mediante el cual se adiciona la reglamentación única del sector Presidencia de la República, para reglamentar el régimen de Personas Expuestas Políticamente, su ámbito de aplicación, definiciones, obligaciones, unidades de supervisión, entre otros.
La Superintendencia de Sociedades emite circular externa mediante la cual deroga los lineamientos previos en materia de control y prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo ye mite nuevos lineamientos, define el marco normativo nacional e internacional, definiciones, obligaciones y procedimientos.
La DIAN emite circular externa mediante la cual señala instrucciones que los profesionales de compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajero deben cumplir en la implementación y desarrollo de los mecanismos de administración del riesgo del lavado de activos y/o financiación del terrorismo, que les permitan identificar, medir, controlar y hacer seguimiento al riesgo del Lavado de activos y/o la financiación del terrorismo (LA/FT) en desarrollo de sus actividades autorizadas por la DIAN
El Congreso de la República expide mediante Ley el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 en el que se destinan los usos a los recursos de la nación por dicho periodo.
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada emite circular externa mediante la cual señala los lineamientos que deberán acoger las empresas de Vigilancia y Seguridad Privada autorizadas en la modalidad de Transporte de Valores, Empresas Blindadoras de Vehículospara efectos de implementar el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
La Supersociedades emite circular externa en la dicta la política de supervisión y recomendaciones para prevenir el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.
La UIAF emite Resolución mediante la cual se adiciona la Resolución 285 del 2007 en lo que concierne al reporte de operaciones sospechosas, reporte de ausencia de transacciones individuales en efectivo y sistema de reporte en línea
La Superintendencia de Vigilancia y Transporte emite Circular Externa mediante la cual define el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, emite directrices acerca de la adopción del Sistema de Administración de Riesgos por empresas transportadoras de valores.
La Superintendencia Financiera de Colombia expide Circular Externa, mediante la cual deroga, modifica e incorpora formatos e instructivos relacionados con el reporte de información a la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero –UIAF- y precisiones al SARLAFT.
AML Protektor es una plataforma de gestión del riesgo que apoya a su compañía en el ahorro en costos, tiempo y evita errores en los cumplimientos y prevención de LA / FT / FPADM.