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CIRCULAR EXTERNA DIAN NO. 000028 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2011 (09/12/2011) DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES.

La DIAN emite circular externa mediante la cual señala instrucciones que los profesionales de compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajero deben cumplir en la implementación y desarrollo de los mecanismos de administración del riesgo del lavado de activos y/o financiación del terrorismo, que les permitan identificar, medir, controlar y hacer seguimiento al riesgo del Lavado de activos y/o la financiación del terrorismo (LA/FT) en desarrollo de sus actividades autorizadas por la DIAN

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CIRCULAR EXTERNA NO. 8 DEL 10 DE MARZO DE 2011 (10/03/2011) SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada emite circular externa mediante la cual señala los lineamientos que deberán acoger las empresas de Vigilancia y Seguridad Privada autorizadas en la modalidad de Transporte de Valores, Empresas Blindadoras de Vehículospara efectos de implementar el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

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