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CIRCULAR EXTERNA DIAN NO. 000028 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2011 (09/12/2011) DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES.

La DIAN emite circular externa mediante la cual señala instrucciones que los profesionales de compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajero deben cumplir en la implementación y desarrollo de los mecanismos de administración del riesgo del lavado de activos y/o financiación del terrorismo, que les permitan identificar, medir, controlar y hacer seguimiento al riesgo del Lavado de activos y/o la financiación del terrorismo (LA/FT) en desarrollo de sus actividades autorizadas por la DIAN

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