Respuesta de la Superintendencia de Sociedades relacionada con la consulta de listas vinculantes y el conocimiento que debe tener la contraparte en el sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT).
Respuesta de la Superintendencia de Sociedades sobre la información solicitada por las empresas que aplican sistemas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, cuando identifican personas expuestas políticamente.
Respuesta de la Superintendencia de Sociedades relacionada con la implementación del sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT), indicando las definiciones de clientes, usuarios y consumidores, medidas de debida diligencia y políticas del lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva.
El Congreso de la República expide Ley por medio de la cual se expiden normas para que el sector minero colombiano acceda a los servicios del sistema financiero y asegurador nacional y se dictan otras disposiciones.
Respuesta de la Superintendencia de Sociedades que menciona las reglas relacionadas con el régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, indicando los requisitos que deben tener en cuenta las organizaciones para mitigar los riesgos y cuando hacer reportes de operaciones sospechosas frente a los órganos de control.
AML Protektor es una plataforma de gestión del riesgo que apoya a su compañía en el ahorro en costos, tiempo y evita errores en los cumplimientos y prevención de LA / FT / FPADM.