La Superintendencia de Sociedades emite circular externa mediante la cual deroga los lineamientos previos en materia de control y prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo ye mite nuevos lineamientos, define el marco normativo nacional e internacional, definiciones, obligaciones y procedimientos.
La UIAF emite resolución mediante la cual se impone la obligación de reportar de manera directa a dicha entidad por parte de los profesionales que se dediquen a la compra y venta de divisas, estableciendo los sujetos obligados, reporte de operación sospechosas o la ausencia de las mismas.
La Supersociedades emite circular externa en la dicta la política de supervisión y recomendaciones para prevenir el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.
La Superintendencia Financiera de Colombia expide Circular Externa, mediante la cual deroga, modifica e incorpora formatos e instructivos relacionados con el reporte de información a la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero –UIAF- y precisiones al SARLAFT.
La Superintendencia Financiera de Colombia expide circular mediante la cual imparte instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo para entidades vigiladas.
AML Protektor es una plataforma de gestión del riesgo que apoya a su compañía en el ahorro en costos, tiempo y evita errores en los cumplimientos y prevención de LA / FT / FPADM.
Teléfono:
3009122131 – 3160185651
Whatsapp: 3160265923
Calle 16 #41-210. Oficina 502. Edificio La Compañía.
Medellín, Colombia.