CONCEPTO DIAN 0311 DE 2021
Concepto expedido por la DIAN donde aclara determinados interrogantes acerca de la incorporación del sistema de nómina electrónica a los sujetos obligados.
Concepto expedido por la DIAN donde aclara determinados interrogantes acerca de la incorporación del sistema de nómina electrónica a los sujetos obligados.
Concepto expedido por la DIAN donde se aclaran consultas puntuales relativas al manejo de los recursos y asignaciones permanentes que deben dar las entidades sometidas al Régimen Tributario Especial.
Resolución que establece el marco normativo que rige el sistema de facturación electrónica y detalla el proceso que debe seguir el contribuyente desde su emisión, así como los parámetros que deben seguirse durante el mismo para las personas obligadas a adoptar dicho sistema.
La DIAN emite circular externa mediante la cual señala instrucciones que los profesionales de compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajero deben cumplir en la implementación y desarrollo de los mecanismos de administración del riesgo del lavado de activos y/o financiación del terrorismo, que les permitan identificar, medir, controlar y hacer seguimiento al riesgo del Lavado de activos y/o la financiación del terrorismo (LA/FT) en desarrollo de sus actividades autorizadas por la DIAN
La DIAN emite circular externa mediante la cual sustituye la Circular 088 del 12 de octubre de 1999 y dicta el marco legal por el cual se regirá la política de prevención y control al lavado de activos, sus dependencias encargadas, roles, definiciones, procedimientos, entre otros.
AML Protektor es una plataforma de gestión del riesgo que apoya a su compañía en el ahorro en costos, tiempo y evita errores en los cumplimientos y prevención de LA / FT / FPADM.