La Fiscalía interceptó red de narcotraficantes que, al parecer, utilizan empresas exportadoras de frutas y textiles para camuflar sus cargas y enviarlas al exterior, estas compañías probablemente se veran involucradas en investigaciones para demostrar su inocencia.
Cada vez se hace más relevante para las compañías protegerse frente a los riesgos de contagio por Lavado de Activos, Financiación al Terrorismo o Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM), y es aquí donde toma relevancia la debida diligencia de contrapartes exigida por los sisteas de prevención SAGRILAFT y SIPLAFT.
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Fuente: www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias