AML Protektor logo Nuevo

Blog

Empresas exportadoras de fruta y textiles involucradas en posibles investigaciones por actividades ilícitas

AML Protektor Blog Empresas exportadoras de fruta y textiles involucradas en posibles investigaciones por actividades ilícitas
La Fiscalía interceptó red de narcotraficantes que, al parecer, utilizan empresas exportadoras de frutas y textiles para camuflar sus cargas y enviarlas al exterior, estas compañías probablemente se veran involucradas en investigaciones para demostrar su inocencia.

 

Cada vez se hace más relevante para las compañías protegerse frente a los riesgos de contagio por Lavado de Activos, Financiación al Terrorismo o Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM), y es aquí donde toma relevancia la debida diligencia de contrapartes exigida por los sisteas de prevención SAGRILAFT y SIPLAFT.

 

En AML Protektor le ayudamos a hacer más ágil y segura su debida diligencia, www.amlprotektor.com.

Ver noticia en el siguiente link.

https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/fiscalia-impacta-a-red-narcotraficante-senalada-de-enviar-cargamentos-de-cocaina-a-los-paises-de-los-balcanes/

Fuente: www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias