Autor: Mayi Ruiz/ líder de experiencia AML Protektor
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) a partir del 31 de octubre del 2024 tiene a disposición de los oficiales de cumplimiento y reportantes registrados en el Sistema de Reporte en Línea (Sirel) el primer diplomado ofrecido a través de la Plataforma de Entrenamiento Multidimensional (PEM). una herramienta gratuita virtual para fortalecer conocimientos sobre el sistema antilavado de activos.
El principal objetivo de la PEM es elevar y estandarizar el nivel de preparación de los actores del Sistema Antilavado de Activos, contra el Financiamiento del Terrorismo y contra en Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFP) colombiano.
Además, aumentar la calidad de los ROS enviados a la UIAF por parte de los sujetos obligados
¿Qué temas tiene el curso?
- Sistemas de Administración de Riesgos de LA/FT.
- Ética aplicada en entornos corporativos.
- Fuentes de información para la labor del oficial de cumplimiento.
- Análisis y usos de la información para la prevención y detección del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP).
¿Tiene costo?
El diplomado es complemente gratis, el único requisito es estar registrados en el Sirel, sin el registro no es posible tener acceso a la plataforma.
¿Cuándo inicia el curso?
Hasta el momento no se cuenta con una fecha estimada de inicio del diplomado, desde el 31 de octubre y hasta el 15 de noviembre estarán abiertas las inscripciones con cupos limitados, acceso futuro ilimitado.
¿Genera certificado?
Sí el diplomado será certificado por la universidad de Antioquia.
Este diplomado de aprendizaje en línea busca promover una gestión del conocimiento permanente entre los actores del sistema nacional Antilavado de activos y contra la Financiación del terrorismo.