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¿Cómo documentar la información resultado de SAGRILAFT?

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Parte de nuestro proceso para una debida diligencia de la contraparte, es proporcionar un espacio adecuado para documentar y almacenar los archivos resultado del proceso de gestión de Lavado de activos y financiación al terrorismo; acorde a ello, la norma específica que la información obtenida no debe violar en ningún momento las leyes de Protección de Datos personal.  A su vez, se determina que se requiere archivar en un repositorio en el cual se pueda garantizar la integridad, confiabilidad, reserva y disponibilidad de todos los documentos obtenidos.

Recuerda que AML Protektor es tu aliado estratégico, seguro, confiable y eficiente para garantizar las cualidades y el correcto almacenamiento de la información obtenida en la diligencia y debida diligencia amplificada, ya que nuestros servidores están en la plataforma a AWS de Amazon, Amazon Web Servicies.

Con nuestro software podemos hacer más eficientes tus procesos de cumplimiento y gestión de riesgos de LA/FT, además de mejorar la calidad de la información.

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