AML Protektor - Sagrilaft Colombia
Las siguientes son las normas para la prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo con las que AML Protektor puede apoyarlos ante Coldeportes.
Norma: Circular externa 005 de 2016
Obligados: Clubes con deportistas profesionales.
Sistema aplicable:
SIPLAFT.
Norma: Circular externa 006 de 2016
Obligados: Organismos deportivos sin ánimo de lucro (ESAL).
Sistema aplicable:
Normas Básicas para la Gestión del Riesgo de LA/FT.