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AML Protektor - Sagrilaft Colombia

Las siguientes son las normas para la prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo con las que AML Protektor puede apoyarlos ante Coldeportes.

Norma: Circular externa 005 de 2016

Obligados: Clubes con deportistas profesionales.

Sistema aplicable:

SIPLAFT.

Norma: Circular externa 006 de 2016

Obligados: Organismos deportivos sin ánimo de lucro (ESAL).

Sistema aplicable:

Normas Básicas para la Gestión del Riesgo de LA/FT.