GAFI plantea en uno de sus documentos públicos tres etapas en las que los delincuentes camuflan sus actividades ilícitas, las cuales son: Colocación, Ocultamiento e integración; en el presente blog se explican de manera general cada una ellas.
La Debida Diligencia Intensificada es el proceso mediante el cual una empresa adopta medidas adicionales y con mayor intensidad para el conocimiento de la Contraparte.
Te explicamos a detalle las implicaciones que tiene realizar una debida diligencia de forma efectiva y confiable.
Conoce los parámetros sobre cómo se debe documentar y resguardar la información resultado de la Gestión del Riesgo de Lavado de activos y financiación del terrorismo.
AML Protektor es una plataforma de gestión del riesgo que apoya a su compañía en el ahorro en costos, tiempo y evita errores en los cumplimientos y prevención de LA / FT / FPADM.