SAGRILAFT – Solo entre 2017 y 2022, la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Sociedades han impuesto sanciones por un valor de más de 6,2 billones de pesos.
implementación del SAGRILAFT – A través de la Circular Externa 100-00004 de abril del 2021, la Superintendencia de Sociedades decidió extender el plazo de implementación del SAGRILAFT, siendo este el 31 de agosto. vence el plazo a fin de que más de 5.000 mil empresas en Colombia incorporen el SAGRILAFT.
Software Sagrilaft: La Superintendencia de Compañías insistió en la necesidad de que las empresas obligadas a prevenir el lavado de activos utilicen aplicaciones tecnológicas.
Oficial de cumplimiento: La Superintendencia de Sociedades dio contestación a este interrogante a través del oficio doscientos veinte-cincuenta y tres mil ochocientos sesenta y tres
Modificación de las instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo (Sarlaft – SuperFinananciera)
Proyecto circular externa 14 del 2022 de la superintendencia financiera tendrá como objetivo monitorear la efectividad del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT).
La Ley de Segunda Oportunidad no afectaría al SARLAFT, Esto se establece en uno de los artículos del mencionado proyecto de ley que pretende incentivar la vinculación de personas condenadas o que ya hayan pagado sus penas de prisión.
SAGRILAFT significa Sistema de Autocontrol y Gestión Integral del Riesgo de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
Sanción por 480,8 millones de pesos ha impuesto la superintendencia financiera a compañía corredora de seguros y comisionistas de bolsa durante 2021 y lo corrido del 2022 por incumplimiento en la normas para disposiciones en materia de administración del riesgo de Lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
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