¿Cuáles son las funciones del oficial de cumplimiento de Sagrilaft?
febrero 22, 2023
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Comprende las funciones y actividades que desempeña el oficial de cumplimiento durante su labor.
AML Protektor - Blog
¿Quién deben implementar el Régimen de Medidas Mínimas SAGRILAFT?
enero 16, 2023
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De acuerdo con el numeral “4.3. de la Circular 100-000016 del 24 de diciembre de 2020” Las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD), que
¿Cómo implementar o cumplir con el Régimen de Medidas Mínimas SAGRILAFT?
enero 16, 2023
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Las Empresas Obligadas deberán gestionar el riesgo relacionado con Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción
Recomendación GAFI 17: Dependencia de terceros
noviembre 4, 2022
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La décimo séptima recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sugiere que las entidades financieras pueden delegar en terceros la realización de actividades que sean propias de su objeto social, en las cuales se debe mantener la responsabilidad sobre las medidas de debida diligencia del cliente.
Colombia: 98 multas por incumplimiento del SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE
agosto 1, 2022
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SAGRILAFT – Solo entre 2017 y 2022, la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Sociedades han impuesto sanciones por un valor de más de 6,2 billones de pesos.
Últimos días para la implementación del SAGRILAFT
julio 21, 2022
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implementación del SAGRILAFT – A través de la Circular Externa 100-00004 de abril del 2021, la Superintendencia de Sociedades decidió extender el plazo de implementación del SAGRILAFT, siendo este el 31 de agosto. vence el plazo a fin de que más de 5.000 mil empresas en Colombia incorporen el SAGRILAFT.
Sagrilaft: empresa multada por no utilizar tecnología para detectar alertas
julio 5, 2022
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Software Sagrilaft: La Superintendencia de Compañías insistió en la necesidad de que las empresas obligadas a prevenir el lavado de activos utilicen aplicaciones tecnológicas.
SAGRILAFT 2022: ¿Cuándo se debe implementar Sagrilaft?
junio 16, 2022
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El nuevo plazo de implementación del SAGRILAFT 2021 para las empresas obligadas es el 31 de agosto. Por medio de la Circular Externa 100-00004 del 9 de
Nuevamente la Superintendencia de Sociedades sancionó a empresa por incumplimiento en la adopción del sistema de autocontrol y gestión de riesgo LA/FT
junio 11, 2022
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Nuevamente la Superintendencia de Sociedades sancionó a empresa por incumplimiento en la adopción del Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgo LA/FT y reporte de operación sospechosa (ROS) a la UIAF.
¿El Oficial de cumplimiento tercerizado puede encargarse del PTEE?
junio 10, 2022
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Oficial de cumplimiento: La Superintendencia de Sociedades dio contestación a este interrogante a través del oficio doscientos veinte-cincuenta y tres mil ochocientos sesenta y tres